美國證券交易委員會（SEC）及FBI等機構對多個加密貨幣做市商，包括Gotbit等，提出市場詐騙及詐欺指控，查封超過2,500萬美元的加密貨幣。這些做市商被控透過虛假交易量操縱市場，提高代幣價格。 Gotbit創辦人承認其業務不合規，並涉及洗錢。 ZM Quant則利用交易機器人製造假交易量。調查中的FBI透過創造釣魚代幣進行誘捕，存在著版權問題。美國代理檢察官表示該調查揭露了加密貨幣領域的腐敗，並預示著未來的監管。
作者：南希，PANews
美紐交所的“專家”，港交所的“莊家”，做市商是市場公認的重要流動性提供者，對市場價格有著相當大的影響力，特別是在加密貨幣領域對山寨幣掌握著「生」近日，美國監管機構聯手透過釣魚執法手段誘捕Gotbit等多家做市商，並提起市場詐騙和詐欺指控，這也是首例此類案件。
多家做市商及員工被投訴，超2500萬美元加密貨幣被查封
10月9日，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）宣布聯合對十八名個人和實體對加密貨幣市場的大規模欺詐和行為集體提出指控，包括Gotbit Consulting 、ZM Quant Investment、CLS Globa 和崎玉等。
法庭文件顯示，這些機構秘密向加密貨幣提供洗售交易服務，誇大交易量誘發交易活躍的假象來專案投資者，從而以虛高價格出售代幣。 挖礦規模最大的機構是埼玉縣，一度達到數十億美元的市場價值。
其中，Gotbit 是MEME 領域密集參與的做市商，其參與做市的MEME專案包括BONK 、ANALOS、DUKO、PENG 和SOLAMA 等，但由於多個合作專案RUG，Gotbit 也受到質疑。其實，Gotbit 創辦人Alexey Andryunin曾在接受Coindesk時表示該平台將市場挖礦作為謀生手段，並描述了其如何開發程式碼進行交易以提高高加密貨幣交易量且避免被發現。在該報道中，Andryunin聲稱，Gotbit的做市場服務可將代幣「交易量」達到在CoinMarketCap上市的水平，甚至排名至300到500名。不過，Andryunin也坦言，「Gotbit的業務沒有在任何司法管轄區註冊，並不完全合乎道德，在納斯達克做我們現在做的事情會構成金融犯罪。」目前，Alexey Andryunin因電匯詐騙、共謀市場詐欺、電匯詐欺及共謀洗錢被控告。
ZM Quant 是一個可以「創造交易量」的交易機器人，為Saitama 和NexFundAI 等提供市場收集服務。 逮捕文件披露，ZM Quant 是透過Telegram 訊息和視訊會議與客戶討論這些非法服務，例如如何每分鐘「可能交易十次或二十次」以增加交易量並抬高價格，以及如何利用多個交易錢包來避免交易過度失誤。
CLS也被控以電匯詐欺和共謀市場詐欺及電匯詐欺。 CLS允許每個客戶的加密貨幣每天進行數百萬美元的外匯交易，促進這些代幣可交易所上市費用以及拉高出貨。
埼玉縣則宣稱其最高時市值達到75億美元，該專案領導層透過發布多種知情聲明積極舉報市場並秘密出售，獲取數千萬美元的利潤。埼玉縣的市場舉報活動始於2021年，當時該專案透過操作多個數位貨幣包小額購買代幣來製造大量購買和新持有者的幻覺，從而刺激投資者購買，此後還僱用ZM Quant和Gotbit在交易所進行洗售交易。
而在此案中，超過2,500萬美元的加密貨幣已被查封，並負責為約60種不同加密貨幣進行數百萬美元洗售交易的多個交易機器人也已被失效。
FBI 發行代幣釣魚執法，但被指版權目標
值得一提的是，這些加密貨幣做市商被繩之以法背後，主要是遭到美國聯邦調查局FBI的釣魚執法。
因此，在「代幣鏡像行動」中，FBI在以太坊上創建名為NexFundAI的代幣以及加密貨幣公司NexFundAI，並藉助該公司和代幣的身份與做市商會面討論合作，包括ZM Quant、 CLS Global和MyTrade均同意協助操縱該代幣。
儘管該代幣曾進行交易，但FBI也進行了監控，以降低零售零售商購買的風險。鏈上資訊顯示，該代幣已於21天前關閉交易功能。
針對FBI 發行的“釣魚代幣”，Abstract Chain 貢獻者@0xCygaar 在X 平台上指出，FBI 在發行代幣NexFundAI 時涉嫌違反MIT 許可證，可能構成版權侵害。 FBI 在其智能合約中直接複製了OpenZeppelin的多個庫文件，但未按要求在程式碼中附加許可證聲明。根據MIT許可證的規定，所有軟體的副本或重要部分必須包含聲明許可。
而對於本次調查，美國代理檢察官Joshua Levy 表示，「這項調查是首次在加密貨幣產業識別出腐敗者。洗售交易在金融市場上多次被禁止，加密貨幣也不例外。這些案例顯示了創新技術與百年老騙局相遇的結果——拉高出貨。
「加密貨幣很快就會受到監管，這只是時間問題。監管將有助於消除其博彩污名。」CryptoQuant創辦人Ki Young Ju針對此訴訟事件發表評論稱。
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