最近，Coingecko發布了一項研究報告，分析了2019年至2024年間美國對加密貨幣公司的執法行動。報告顯示，美國監管機構已進行25項執法行動，總和解金額接近320億美元，FTX和Alameda佔約40%。其中，FTX和Alameda支付了127億美元和解金，成為最大支付者。近兩年，執法行動增多，2023年解金達108.7億美元，創歷史新高。 2024年預計將有更多訴訟和解，繼續推動監管增加。整體來看，加密貨幣市場在面臨監管挑戰中變化顯著。
作者：Coingecko
編譯：Felix, PANews
近日，Coingecko發布了關於美國加密貨幣執法行動的研究報告，該研究基於2019年1月1日至2024年10月9日的官方公告，研究了加密貨幣公司與美國監管機構在聯邦和州法院案件中達成的的貨幣價值和解，但不包括針對個人提出的指控。以下為報告詳情。
和解金累計近320億美元，FTX和Alameda佔近四成
美國監管機構發起的加密貨幣執法行動是針對破產的加密貨幣交易所FTX及其附屬交易公司Alameda，這家公司共同支付了迄今為止最大的和解約費用127億美元。 FTX和Alameda的訴訟由商品期貨引發交易委員會（CFTC）牽頭，和解協議於2024年8月宣布，退出FTX倒閉不到兩年。雖然這項處罰不包括CFTC對個別高階主管公司的訴訟，但今年127億美元的和解金將用於關鍵FTX客戶和債權人（約112億美元）。
美國監管機構第二次重大加密貨幣執法行動是針對破產的加密貨幣貸款機構Celsius（47億美元）、前產業領導者Terraform Labs（45億美元）和加密貨幣交易所Binance（43億美元）。 意義在於，2022年中Celsius和Terraform Labs的倒閉是引發加密貨幣市場牛轉熊市的關鍵事件，最終導致了FTX的下跌，引發了美國監管審查的新浪潮。
幣安的和解對美國監管機構來說是一個里程碑式的勝利，儘管在和解金額上僅排第四，今年是迄今為止唯一一家支付億美元和解金的運營中的加密貨幣公司。國內領先的加密貨幣交易所於2023年11月同意認罪，並解決與包括司法部（DOJ）、開發人員和商品期貨交易委員會（CFTC）在內的所有美國監管機構的訴訟。
目前美國監管機構採取了25項加密貨幣執法行動，且每次解算金額均超過1,000萬美元。整體而言，美國監管機構對加密貨幣公司的最高解算金額總計達到319.2億美元。
過去兩年執法行動大幅上漲，光是今年解金超194億美元
在美國25項主要的加密貨幣執法行動中，有16項是在過去兩年內完成的和解，重點是自2022年底FTX崩盤以來監管審查力度加強。具體而言，美國監管機構在2023年解決了8起訴訟，總金額為108.7億美元，創歷史新高，與前一年相比，總金額增長了8327.1%。
根據統計，美國監管機構已在2024年完成另外8項和解金額，194.5億美元，幾乎佔和解總金額的三分之二。即使今年最後幾個月，2024年的和解金額也已經比2023年成長78.9%。根據美國監管機構沒有撤銷加密貨幣產業審查的文件，2024年可能會比去年有更多的訴訟和解記錄。
而在2019年至2022年期間，美國監管機構則贏得了8起加密貨幣訴訟和解。 2019年底，美國監管機構與EOS背後的公司Block.one（現更名為B1）達成了首起重大加密貨幣訴訟美國證券交易委員會（SEC）與Block.one達成了2400萬美元的和解協議。
SEC 在2020 年又贏得了兩起重大加密貨幣訴訟，其中IC0 發行人BitClave 在5 月完成了2934 萬美元的和解，Telegram 為其下屬TON 發行人推出的Gram 代幣發行完成了12.4 億美元的和解。 12.4 億美元的Telegram 和解包括12.2 億美元的非法收入和1,850 萬美元的民事收入。
在2021年的多頭市場中，美國監管機構成功對相關產業參與者採取了三次加密貨幣執法行動。穩定幣發行人Tether在2月與紐約總檢察長（NY AG）達成了1850萬美元的和解協議，股東在10月與CFTC達成了4,100萬美元的和解協議，表示USDT完全由美元資產支持。 CFTC也與Tether的母公司Bitfinex達成和解協議，對非法交易的罰款較低，為150萬美元。 ，加密貨幣交易所Poloniex和BitMEX在8月分別以1,039萬美元和10億美元成交和解。
2022年，加密貨幣加密貨幣交易所BlockFi與美國SEC和北美證券管理員協會（NASAA）達成了1億美元的和解協議，而加密貨幣交易所Bittrex與比特幣交易所達成了2,900萬美元的和解協議。
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