一項深入調查揭露了一項先進的加密貨幣洗錢活動，該活動將一名中國場外交易商與北韓臭名昭著的拉撒路集團聯繫起來。
一項深入調查揭露了一項先進的加密貨幣洗錢活動，該活動將一名中國場外交易商與北韓臭名昭著的拉撒路集團聯繫起來。著名區塊鏈偵探ZachXBT 透露，王一聰是洗錢數百萬被盜數位現金的關鍵人物。
據信，Wang 自2022 年以來一直以“Seawang”、“Greatdtrader”和“BestRhea977”等多個化名透過銀行轉帳將被盜的加密貨幣兌換成現金。調查是在一名帳戶被凍結的交易員投訴後開始的。在與王進行點對點交易後。
據說，王氏的經營規模非常巨大。鏈上數據顯示，來自超過25 起與Lazarus 相關的駭客攻擊的1700 萬美元流入了一個以太坊地址。該地址於2023 年11 月受到Tether 的部分制裁，凍結了374,000 USDT。限制之後，一些剩餘部分透過Tornado Cash 進行了清洗，而大量ETH 隨後被匯總到另一個錢包中。
Wang 的行為可以追溯到多起備受矚目的加密貨幣盜竊案，其中包括今年5 月Alex Labs 發生的價值450 萬美元的盜竊案。他的數位蹤跡還可以追溯到對Irys、EasyFi、Bondly 和Maverick 的攻擊。僅在2023 年12 月，就確定有45,000 美元被洗入Tron，然後發送到Wang 的多個地址。
ZachXBT 在報告中表示，儘管在Paxful 和Noones 等平台上被禁止，但Wang 顯然已經適應了異地運營，並在最近幾週繼續積極支持Lazarus 的活動。
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