AurumXchange是曾經在暗網世界流行的加密貨幣交易平台之一，目前正面臨美國法律當局的嚴重指控。 53 歲男子馬克西米利亞諾·皮利皮斯(Maximiliano Pilipis) 是該平台的運營商，他被指控協助價值數百萬美元的非法加密貨幣交易，其中包括來自絲綢之路的資金流動，絲綢之路是一個早已被美國政府關閉的線上黑市。執法。
鑑於AurumXchange涉嫌從每筆交易中收取巨額服務費，預計交易額高達數百萬美元，這起利用加密貨幣進行非法交易的案件再次引起公眾關注。
表示促進非法加密貨幣交易
馬克西米利亞諾·皮利皮斯(Maximiliano Pilipis) 此前居住在印第安納州諾布爾斯維爾，被聯邦大陪審團起訴五項洗錢罪名和兩項相關稅務違法罪名。
根據起訴書，Pilipis 被指控在未經官方許可的情況下運作AurumXchange 相當長一段時間。
文件稱：“大約從2009 年到2013 年，Pilipis 創立並運營了AurumXchange，使個人能夠將比特幣和其他虛擬貨幣兌換成美元以及其他法定貨幣和虛擬貨幣。”
起訴書稱，Pilipis 和AurumXchange 涉嫌收取數百萬美元的交易費用，其中包括當時相當於120 萬美元的10,000 多個比特幣。
儘管2023 年非法加密貨幣交易活動總體減少，價值約242 億美元，但與販毒和非法毒品相關的交易實際上呈現出顯著增加的趨勢。
非法加密貨幣交易增加– Chainaanalysis
加密貨幣越來越廣泛地用於非法交易，這對執法部門構成了挑戰，執法部門現在必須加強國際合作，以打擊涉及這種數位貨幣的非法活動。
AurumXchange 在非法絲路交易中的作用
根據美國聯邦法律，所有匯款業務都必須遵守法規，包括客戶身份驗證(KYC)、向財政部註冊以及定期向政府報告。
其目的是防止濫用金融體系、打擊洗錢、最大限度地減少非法交易的加密貨幣並加強國家安全。
然而，據稱Pilipis 忽視了這些規則，從而使AurumXchange 成為非法加密貨幣交易活動資金流動的潛在管道。
根據法庭揭露，AurumXchange 涉嫌協助大量金額相當大的非法加密貨幣交易。
文件稱：“AurumXchange 被用來進行超過10 萬筆交易，轉帳金額超過3000 萬美元。”
AurumXchange 處理的部分資金據稱來自Silk Road 上的帳戶，Silk Road 是暗網上的一個匿名市場，是非法交易（包括販毒）的場所。
Silk Road 本身於2013 年被執法部門關閉，AurumXchange 的營運也隨之關閉。
追蹤加密貨幣用戶的法律影響
AurumXchange 案件進一步凸顯了對加密貨幣進行更嚴格監管的必要性，以及確保交易得到適當監控的必要性，以防止濫用加密貨幣進行非法交易。
據報道，皮利皮斯也開始將其非法交易所得的資產兌換成美元，然後用美元購買房產和支付各種個人開支。
文件解釋道：“2018 年左右，他開始將收益兌換成美元，然後進行投資和使用，包括在阿卡迪亞和印第安納州諾布爾斯維爾購買房產。”
如果這些指控成立，Pilipis 將面臨最高10 年的監禁和最高25 萬美元的罰款。這起訴訟似乎是向該領域的其他參與者發出的警告信號，即非法加密貨幣交易不會被執法部門忽視。 [dp]
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0X簡體中文版：AurumXchange 業者因涉足非法加密貨幣交易而被起訴
