加密金融服務公司MyTrade創辦人承認共謀實施市場操縱和電信詐欺

Odaily星球日報訊據美國司法部官方公告，加密金融服務公司「MyTrade」創辦人和主要營運者Liu Zhou 承認共謀實施市場操縱和電信詐欺。美國地方法院法官Angel Kelley 定於2025 年2 月27 日宣判。 公告指出，MyTrade 透過其「MyTrade MM」網站和線上應用程式為加密貨幣客戶提供金融服務。這些服務包括在多個加密貨幣交易所對客戶加密貨幣進行洗盤交易。洗盤交易是一種旨在刺激人們對某種資產興趣的欺詐形式，證券法明確禁止這種欺詐行為。 先前10 月初消息，美國波士頓聯邦檢察官起訴四家加密公司和14 人，指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和MyTrade 及其領導和員工，其中還涉及一些國際逮捕。 檢察官稱，此次行動標誌著與對加密產業市場操縱和虛假交易有關「金融服務公司的首次刑事起訴」。 根據美國麻州地區檢察官辦公室發布的聲明，四名被告同意認罪，超過2,500 萬美元的加密貨幣已被查獲。檢察官稱，這些加密公司還聘請做市商“清洗他們的代幣以換取報酬”，據稱這些做市商是ZM Quant、Gotbit、CLS Global 和MyTrade。 此外，參與調查的聯邦調查局（FBI）創建了自己的加密貨幣NexFundAI，以發現不當行為。美國SEC 週三對ZM Quant、Gotbit 和CLS Global 以及9 人提起民事訴訟。