英國國家犯罪局（NCA）最近搗毀了一個價值數十億美元的俄羅斯洗錢網絡，逮捕了84人，並沒收了超過2000萬歐元的現金和加密貨幣。這次名為「不穩定行動」的國際行動涉及多個機構，包括美國聯邦調查局（FBI）和緝毒局（DEA）。與該網路有關的多個實體和個人被美國財政部製裁。該洗錢網絡透過跨國現金和加密貨幣交易，服務於犯罪集團和受制裁個人，橫跨30多個國家。此次行動強調了國際合作在打擊金融犯罪的重要性。
路易莎·克勞福德2024 年12 月4 日19:12
英國國家犯罪局搗毀了俄羅斯一個主要的洗錢網絡，逮捕了84 人，並沒收了超過2,000 萬歐元的現金和加密貨幣。
英國國家犯罪局（NCA）已成功瓦解了俄羅斯龐大的洗錢網絡，據報導價值數十億美元。據Chainaanalysis 稱，這項被稱為「不穩定行動」的國際行動已導致84 人被捕，並沒收了超過2,000 萬歐元的現金和加密貨幣。
國際合作
這項行動是多個國際機構共同努力的結果，其中包括英國大都會警察局、法國司法警察局、美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)、緝毒局(DEA) 和聯邦調查局（FBI）。他們的共同努力在逮捕與Smart 和TGR 網路相關的個人方面發揮了關鍵作用，這兩個網路都是洗錢活動的關鍵參與者。
關鍵數據和製裁
OFAC 已製裁與TGR 相關的四個實體和五名個人。其中包括喬治·羅西(George Rossi)、埃琳娜·奇爾金揚(Elena Chirkinyan) 和尼基塔·弗拉基米羅維奇·克拉斯諾夫(Nikita Vladimirovich Krasnov)，他們都被指控為精英客戶洗錢提供便利。制裁包括與這些個人相關的加密貨幣地址，突顯了他們在營運中廣泛使用數位貨幣。
作戰策略
Smart 和TGR 都是俄語網絡，透過交易所現金和加密貨幣參與跨境資金轉移。他們透過提供進入禁止的金融市場的機會來迎合廣泛的客戶，包括犯罪集團和受制裁的個人。該網路橫跨30 多個國家，利用複雜的控制器和快遞員網路來執行交易。
對金融犯罪的影響
NCA 的努力極大地擾亂了這些深深紮根於俄羅斯金融部門的網絡的金融運作。這項行動強調了國際合作在打擊金融犯罪，特別是涉及加密的金融犯罪的重要性。 NCA 網路情報主管Will Lyne 指出，區塊鏈技術的可追溯性在破獲這些網路進行的非法活動方面發揮了關鍵作用。
持續監控
NCA 及其國際合作夥伴在監控和搗毀位於俄羅斯的加密貨幣洗錢網路方面保持警惕。這些行動反映了更廣泛的承諾，即透過打擊利用數位貨幣進行非法目的的跨國犯罪集團來維護全球金融體系的完整性。
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