據區塊鏈安全公司PeckShield 稱，Tether 已將以太坊地址「0x88E6…4d47」添加到其黑名單中。
這 列入黑名單 據報道，錢包在以太坊上持有1314.4 萬個USDT，在Base 上持有266 萬個ROOST 代幣。此外，該地址在多筆交易中從「0x71B2…18a6」收到了150 ETH，該實體已知在大約九個月前刪除了Base區塊鏈上的ROOST/WETH 流動性。
同時，區塊鏈偵探ZachXBT 最近 突出顯示 列入黑名單與最近對兩名加州男子加布里埃爾·海伊和加文·梅奧的起訴之間可能存在聯繫。
美國司法部(DOJ) 指控他們在多個NFT 和數位資產項目中策劃了2,200 萬美元的詐騙。美國司法部報告中列出的項目之一是Roost Coin，該代幣現已與列入黑名單的地址綁定。
黑名單可能與此有關？ https://t.co/GaNFGpE3Ii pic.twitter.com/OvIBHIfGsb
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年12 月25 日
價值2200 萬美元的地毯拉扯醜聞
上週五，司法部 未密封的 對海伊和梅奧提出六項指控，指控他們串謀電匯詐欺、電匯詐欺和追蹤。 2021年5月至2024年5月，兩人涉嫌以虛假宣傳宣傳詐欺性NFT項目來欺騙投資者。
其中包括現在臭名昭著的寶石庫、無面者和棲息幣。海伊和梅奧沒有兌現承諾，而是被指控在籌集了數百萬美元後放棄了這些項目。
據稱，海伊和梅奧在他們的計劃中通過錯誤地任命其他人為項目負責人來掩蓋他們的參與。值得注意的是，當一名專案經理曝光他們在Faceless NFT專案中的角色時，兩人據稱發起了針對該個人及其家人的騷擾活動。
區塊鏈之路
列入黑名單的地址與ROOST 代幣的聯繫及其與Base 流動性消除的聯繫進一步加深了人們對Roost Coin 參與詐欺活動的懷疑。 Tether 將錢包列入黑名單可能是擾亂詐欺案涉案者金融網絡的更廣泛努力的一部分。
值得注意的是，上次PeckShieldAlert 報道 Tether 將錢包列入黑名單與7 個月前的FixFloat 交易所黑客攻擊中數千枚USDT 代幣被盜的地址有關。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOBASIC。版權歸作者Abdulkarim Abdulwahab所有，未經許可，不得轉載