據報導，俄羅斯通過銀行巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集團（Citigroup）派出了一筆高達50億美元的資金，以製定美國製裁。
根據《華爾街日報》援引“熟悉此事的人”的報告，司法部（DOJ）的調查人員認為，俄羅斯使用國家控制的銀行通過美國通訊銀行轉移了數十億美元，並最終進入土耳其– 掩飾大量轉移作為核電站的資金。
俄羅斯被指控使用未經批准的實體，包括俄羅斯州俄羅斯州貸方，該實體允許歐洲國家從俄羅斯進口燃料，以試圖在土耳其的國有Ziraat Bank建立一個離岸美元基金。
司法部的一項調查發現，俄羅斯州俄羅斯州俄羅斯州俄羅斯州的30億美元通過花旗銀行轉移到摩根大通。大型付款觸發了司法部的警報，促使當局阻止並凍結了20億美元的追逐交易。
司法部去年提起了民事沒收訴訟，以抓住冰凍的20億美元。但是據報導，白宮要求司法部退縮，因為擔心該命令可能會與土耳其作拮抗– 這個國家對美國在中東的利益非常重要。
司法部還表示，在促進十億美元的轉讓方面，沒有探測摩根大通或花旗的任何不當行為。
《俄羅斯郵報》通過摩根大通和花旗集團在涉嫌逃避制裁的計劃中向$5,000,000,000寄出：報告首先出現在《每日持有爾》上。
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