聯邦存款保險公司（FDIC）指責銀行員工從客戶的帳戶中進行未經授權的轉讓來支付丈夫的費用。
FDIC說，Truist銀行員工Danielle Solomon單方面從客戶的帳戶中單方面進行了兩個自動化清算室（ACH），總計21,618美元，以支付丈夫Jesse的Citibank信用卡債務。
受害者已有80多年的歷史了。
FDIC說，丹妮爾承認啟動ACH交易，但聲稱她已經與受害者討論了他們。她在同一天被解僱。
FDIC針對丹妮爾的正式執法行動稱，她還發起了其他未經授權的交易。例如，據稱，2021年2月10日，丹妮爾（Danielle）訪問了另一個老年客戶的帳戶，並在未經授權的情況下向波爾克縣店員撥款230,000美元。
FDIC進一步表示，丹妮爾（Danielle）於2020年1月27日從JL的帳戶轉移到通行證帳戶。後來，大約107,960美元從通行證帳戶轉移到了丈夫的E*貿易銀行帳戶。
調查還發現，在2020年6月8日至2021年1月4日之間，JL的帳戶完成了五筆ACH交易，以支付丈夫的花旗銀行信用卡餘額。
與JL帳戶有關的交易即使在銀行解雇了Danielle之後仍在繼續。
根據FDIC的說法，丹妮爾（Danielle）導致Truist銀行總虧損為374,068美元。
監管機構正在尋求強迫她支付352,450美元的賠償金，並在未經事先監管的未經事先批准的情況下禁止她在銀行業工作。
丹妮爾（Danielle）有20天的時間來應對執法行動並要求聽證會。
據稱，銀行僱員使用客戶資金支付丈夫的信用卡，財產稅和E*貿易押金的$374,068的$374,068，首先出現在每日HODL上。
資訊來源：由0x資訊編譯自DAILYHODL。版權歸作者Mark Emem所有，未經許可，不得轉載