Odaily星球日報訊印度當局在對加密龐氏騙局的持續調查中查獲了與Bitconnect 相關的近1.9 億美元加密貨幣，該騙局於2018 年破獲，導致95 個國家/地區的4,000 名投資者損失約24 億美元。 Bitconnect 於2016 年推出，於2018 年倒閉。 據了解，Bitconnect 創始人Satish Kumbhani（於2022 年2 月被美國司法部指控）建立了一個全球推廣者網絡，向他們支付佣金以推廣龐氏騙局。據當地媒體報導：“執法部門稱，2016 年11 月至2018 年1 月期間，被告人涉嫌向包括印度投資者在內的全球投資者騙取資金。”（Cointelegraph） 去年8 月消息，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項重大加密貨幣相關犯罪。 根據蘇拉特警方對Bitconnect Coin 發起人Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後Bhatt 被拘留。據稱，Kumbhani 在2018 年1 月關閉Bitconnect 平台後欺騙投資者並逃離。 Bhatt 曾投資Bitconnect，為了追回資金，他綁架了Kumbhani 的兩名員工，勒索了2,091 枚比特幣、11,000 枚萊特幣和1.45 億盧比的現金，如今價值為123.25 億盧比。 Bhatt 還向同夥分發了28.9 億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。
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