鎮壓古吉拉特邦的加密貨幣欺詐
印度當局已扣押了與臭名昭著的BitConnect Ponzi計劃相關的近1.9億美元的數字資產，這標誌著針對加密貨幣欺詐的重大執法行動。艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的執法局（ED）於2月11日至15日進行了突襲，不僅沒收了加密貨幣，還沒收了15,500美元的現金，一輛SUV和多個電子設備。
BitConnect：數十億美元的龐氏騙局
BitConnect於2016年推出，以每月40％的回報承諾，據稱是由“波動性軟件交易機器人”產生的。但是，調查顯示，這無非是龐氏騙局，使用新投資者的資金來支付早期參與者。該騙局在95個國家/地區欺騙了4,000多名投資者，在2018年倒閉之前增持了近24億美元。
BitConnect的創始人Satish Kumbhani在2022年2月被美國司法部（DOJ）指控，但設法逃避了捕獲。印度當局已將他追溯到艾哈邁達巴德，並發出了監視通知，以防止他逃脫。調查人員發現，Kumbhani和他的同事將投資者資金匯入了數字錢包，通常使用Dark Web掩蓋交易。
印度打擊加密貨幣欺詐的努力
這項最新的執法行動表明，印度對與加密貨幣有關的欺詐的強烈立場及其對保護投資者的承諾。 ED現在正在為受害者（包括遭受損失的外國國民）制定賠償計劃。
BITCONNECT案件警告了加密貨幣市場中高回報投資計劃的風險。它強調了盡職調查和監管監督在快速發展的數字資產空間中的重要性。
資訊來源：由0x資訊編譯自出CRYPTOMETER。版權歸作者Ayushi Somani所有，未經許可，不得轉載