自過去幾個月以來，印度的執法機構一直在密切調查BitConnect，這是一種加密貨幣欺詐，造成了3000多家投資者的困擾，總損失超過20億美元。
根據該信息，艾哈邁達巴德執法局對BitConnect進行了投資，BitConnect是一種龐氏騙局，該計劃在2018年倒閉，超過了20億美元。
2025年2月15日，埃德·艾哈邁達巴德（Ed Ahmedabad）表示，它已經根據反洗錢（AML）進行了調查，但調查是在2018年蘇拉特（CID）提出了許多投訴之後進行的。
提起的投訴還指出，所謂的騙子使包括印度在內的其他幾個國家的人受害。
當局用汽車抓住了實物現金
在正在進行的調查中，有關機構在古吉拉特邦的不同地方進行突襲時，抓住了大量現金和SUV汽車，並提供了其他幾種數字證據。
在調查期間，這些機構將Satish Kumbhani確定為搶劫4000或更多投資者的百萬美元加密貨幣龐氏騙局的策劃者。
一些專家認為交易說，有機會使用加密貨幣混合器來刪除加密的來源和名稱。一支分配的科技專業人員團隊還跟踪了所涉及的這些錢包的所有者。
龐氏（Ponzi）計劃在推出後兩年後倒閉，也紮根於包括印度在內的其他90個國家。代理商一直在處理此案，並且正在等待案件的結論。
發起人會收到一個特定的相應委員會，以換取引進投資者。投資者被說服向BitConnect代表的貸款平台捐款，以現金或其他數字資產的形式捐款。
從受害者那裡獲得的加密貨幣資產從未用於交易，而是用於他們的個人利益和奢侈品。然而，從受害人那裡收集的資金被轉移到了來自不同錢包的一些未知地點。
美國地方法院在2018年批准了臨時限制令凍結BitConnect的資產，並“披露了數字貨幣包和交易帳戶地址，以及BitConnect在過去90天內向數字貨幣發送數字貨幣的任何人的身份”。
美國證券交易委員會已針對美國BitConnect國家發起人格倫·阿卡羅（Glenn Arcaro）提起訴訟，與薩蒂什（Satish）和公司（Satish）和公司一起提起訴訟，司法部還針對國家發起人提起訴訟。
加密貨幣市場價格更新
在出版之前，加密貨幣市政上限為31.8萬億美元，交易量為693.5億美元，增長12％，加密貨幣市場的流入為80,144,000美元，恐懼和貪婪指數為38，確定了市場情緒的恐懼。
根據CoinMarketCap的說法，Intraday Gainer的列表已由Pancakeswap，Sonic，Aave，Ronin，Bitget令牌和圖形統治；同時，失敗者是木星，雷迪安，虛擬協議，官方特朗普，萊特幣和索拉納。
比特幣以96,124美元的價格交易所，盤中下跌1.04％，市值為1.9萬億美元，下跌了1.94％，銷量為207.1億美元，增長31％。
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