印度當局扣押了與BitConnect龐氏騙局相關的1.9億美元加密貨幣、現金和豪華資產，創下該國歷史上最大的加密貨幣扣押。這項行動標誌著對2018年崩盤的BitConnect計劃的重大執法進展，該計劃共吸引了全球4000多名投資者，非法獲利24億美元。調查顯示，BitConnect涉及一個複雜的洗錢網絡，資金被重定向至個人賬戶。當前，印度和美國當局正努力追捕該計劃的創始人Satish Kumbhani，並打擊全球加密貨幣欺詐活動。
要點：
印度佔領了1.9億美元的加密貨幣，並與BitConnect Ponzi計劃有關，標誌著該國有史以來最大的加密貨幣。 當局在多個錢包中追踪了非法資金，發現了與BitConnect全球業務相關的複雜洗滌網絡。
印度從BitConnect欺詐中奪取了1.9億美元的加密貨幣，現金和資產，展示了與臭名昭著的2018 Ponzi計劃相關的大量洗錢網絡。
印度佔領了1.9億美元的鎮壓欺詐
印度當局擁有 扣押了1.9億美元 與BitConnect Ponzi計劃有關的加密貨幣，現金和豪華資產的價值，該計劃於2018年倒閉。這標誌著印度歷史上最大的加密貨幣扣押，在多次襲擊古吉拉特邦之後，執法局（ED）進行了。
BitConnect誘使投資者每日收益1％，最終從全球4,000多名受害者中汲取了24億美元。創始人Satish Kumbhani仍然是逃亡者，在美國司法部2022年起訴後，印度和美國當局都要求創始人。
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當局發現一個複雜的洗錢網絡
調查顯示，BitConnect複雜的數字貨幣包網絡，旨在使非法資金混為一談。 ED使用先進的跟踪，追踪和凍結的數字錢包，持有被盜資產。官員們確認，該資金沒有投資於交易機器人，而是將資金重定向到個人帳戶。
鎮壓是在全球努力打擊加密貨幣欺詐的努力之後，包括聯邦調查局的運營級別，這阻止了2.85億美元的騙局。同時，美國當局一直在出售沒收的BitConnect資產，其中包括2021年的5600萬美元拍賣，這是受害者賠償工作的一部分。
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