根據MailOnline的一項調查，英國當局已將價值約770萬美元（600萬英鎊）的非法加密貨幣資產凍結。
加密貨幣已成為犯罪分子非法金錢和資助恐怖主義的首選資產。為了應對這一新興威脅，去年，英國修改了其規則，以授予國家犯罪局（NCA）的特殊權力，並凍結，抓住和銷毀與犯罪和罪犯有關的加密貨幣。
電源允許警察凍結數字貨幣包長達三年。如果法院確信這些資金是由非法來源起源或將用於犯罪目的的，官員也可以抓住資產。
特殊權力還使執法部門能夠抓住任何涉嫌與犯罪組織有聯繫的數字貨幣包，而無需逮捕。
如果當局認為將其返回流通不利於公共利益，則當局也有權摧毀被沒收的加密貨幣資產。這可能包括犯罪分子經常用來混淆其資金來源的隱私硬幣。
最大的冷凍錢包在Coinbase上託管
根據MailOnline分析的法院文件，最大的凍結令是針對Coinbase上的單個錢包發出的。該錢包中包含價值194萬美元（150萬英鎊）的代幣。
該命令是由紐卡斯爾於3月18日向泰恩地方法院法院發出的。
錢包主人的身份仍然是個謎。
預計會有更多加密貨幣凍結訂單
尼克·巴納德（Nick Barnard）說，與每天在全球範圍內每天進行的數十億美元的加密貨幣交易或從傳統銀行賬戶中扣除的金額相比，770萬美元的數字並不大。
根據巴納德（Barnard）的說法，英國當局於去年推出了新的大國，獲得了“站立起步”。因此，官員需要更多的時間來“提高速度”。
但是，捍衛資產已被凍結的客戶的律師Siobhain Egan認為，政府將更多的資源致力於凍結加密貨幣，以“積極地”與洗錢和恐怖主義融資作鬥爭。她說：
“我們完全期望賽道上有加密貨幣凍結訂單的海嘯。”
伊根（Eagan）回應了伯納德（Bernard）的觀點，他說，當局花了“很短的時間來趕上一個非常快速的地區”。她補充說，HMRC“很好地將他們的行為融為一體”，NCA也變得“非常激進”，以對抗非法加密貨幣。
填補調查過程中的空白
劉易斯·尼達斯（Lewis Nedas Law）的主任伊根（Eagan）表示，調查人員提出了要求凍結涉嫌罪犯的數字貨幣包的要求。這有助於官員在不進行調查的情況下凍結資產的任何機會轉移資金的機會。
實際上，凍結甚至在調查人員完成調查之前就進行了。她指出：
“接收者 [freeze] 在總體調查中，命令將不得不回答當局的問題，這些問題在某些情況下可以幫助他們對他們建立案件。 ”
根據Eagan的說法，這一過程由新大國實現，正在幫助官員插入“調查過程中的差距”。
挑戰仍然存在
根據伊根（Eagan）的說法，大多數在英國被抓住或凍結的數字貨幣包的人都是外國國民。這使冷凍過程變得複雜。
此外，伯納德指出，實際上只能凍結在中心化交易所或錢包提供商（例如Coinbase，Kraken或Binance）上舉行的加密貨幣。此外，只有英國當局才有可能在此類組織與英國有一定的聯繫時利用其權力凍結錢包
犯罪分子也可以通過使用只能通過個人鑰匙訪問的私人錢包來確保其非法加密貨幣安全。
對監管機構和調查機構中的加密貨幣技術缺乏了解也是一個重大障礙。伯納德說：
“絕大多數警察和財務調查人員都不了解加密貨幣，因此沒有那麼多專門用於理解和調查的資源。”
此外，伯納德（Bernard）認為加密貨幣構成了被洗錢或用於犯罪目的的非法資金的一小部分。絕大多數非法資金仍然通過豐富的傳統方法洗錢。
英國郵政官員在一年內凍結了價值近770萬美元的非法加密貨幣資產。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOSLATE。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載