澳大利亞正在採取行動，以防潛在的濫用加密貨幣自動櫃員機，並在不斷上漲的問題上警告提供者關於洗錢和欺詐的風險上漲。作為這些努力的一部分，澳大利亞的金融犯罪監管機構向加密貨幣ATM所有者發出了警告，指出其中許多機器可能會幫助犯罪分子洗錢或欺騙人們。
在周一發布的一份聲明中，澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）表示，其加密貨幣工作隊於去年12月成立，發現了與加密貨幣ATMS有關的“令人擔憂的趨勢和可疑活動的指標”，例如與騙局和欺詐的鏈接。
澳大利亞的加密貨幣工作組發現了加密貨幣ATM中的風險
這些發現表明了加密貨幣ATM的工作原理。通常稱為“售貨亭”的加密貨幣自動櫃員機允許人們以現金或信用卡購買或出售加密貨幣，而無需與常規銀行進行相同的身份檢查。
澳洲大學首席執行官布倫丹·托馬斯（Brendan Thomas）說：“我們要確保加密貨幣atmat ATM提供商擁有強大的系統，以防止洗錢和保護無辜的人。”
奧斯塔克（Austrac）的工作組最初專注於加密貨幣ATM，但現在擴大了其範圍，以解決整個行業的合規性問題。
根據澳大利亞的反洗錢和反恐怖主義融資法，所有DCE（包括那些操作加密的人）都必須在澳大利亞註冊。他們必須進行KYC檢查，監控交易和歸檔可疑事項報告，並報告任何超過10,000美元的現金交易。
根據Coin ATM雷達的數據，澳大利亞現在擁有超過1,648個加密貨幣自動櫃員機，比亞太地區的任何其他國家都多。這個數字從2019年的23個數字增加，其中348位位於悉尼。
儘管澳大利亞在亞太地區領先，但全球加密貨幣自動櫃員機正在迅速增長。現在，全球有超過37,900個加密貨幣ATM，僅美國的數量最多，約為30,000。加拿大追隨3500多個，然後是澳大利亞。
與此相比，西班牙和波蘭等國家也看到加密貨幣自動櫃員機的數量迅速增加。目前，近69個國家已經安裝了這些ATM，超過356個運營商管理它們。儘管他們提供了一種便利的買賣方法，但罪犯也可以濫用他們。因此，澳大利亞等國家已經採取了其他措施來防止欺詐活動。
全球關注促使美國立法者採取行動
奧斯塔克（Austrac）的警告也在美國立法者不斷談論收緊對加密貨幣亭的控制權的時候，因為欺詐案件也在增加，而大多數受害者都是老年人。
伊利諾伊州參議員迪克·德賓（Dick Durbin）上個月介紹了《加密貨幣ATM ATM欺詐預防法》。該法案限制了Crypto ATMS允許的交易數量，並確保騙局受害者在30天內報告欺詐行為時將獲得退款。
同時，內布拉斯加州通過了《可控的電子記錄欺詐預防法》，其中包括發出欺詐警告並向90天內報告欺詐的用戶提供退款的規定。
總體而言，可以說澳大利亞的警告就像是對加密貨幣ATM提供商改善其係統並防止濫用的警報。目前，在採用加密貨幣ATM方面，澳大利亞領先於其他國家，這使得強有力的法規更加必要實施。現在，澳大利亞的主動立場可以作為想要保護加密貨幣使用者的其他國家的榜樣。
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