德國執法部門扣押了價值3400萬歐元的加密貨幣資產，與交易所的運營有關。加密貨幣交易所負責幫助黑客從15億美元的bybit搶劫中洗錢數百萬美元。
德斯克里米納姆（BKA）或德國聯邦刑事警察局剛剛發表了一份關於從交易所扣押3400萬歐元（3800萬美元）資產的正式聲明。當局還於4月30日關閉了在域交易所下的加密貨幣交易所的平台。
交易所的熱量
在流行的加密貨幣Sleuths Zachxbt Nick Bax的揭露之後，Cherf加密貨幣交易所獲得瞭如此多的熱量，並將其與2月份的15億美元Bybit Hack聯繫起來。他們聲稱，黑客洗錢了該平台內約有價值3500萬美元的被盜資產。
加密貨幣服務提供商立即否認了他們的主張，並批評他們在調查工作中顯然“缺乏能力和專業精神”。交易管理人員最終承認處理拜比特基金的“微不足道的部分”，但它澄清說，此事只是“孤立的案件”。
使事情變得更糟，交易所和拜特比特之間的交易所表明，後者要求前者凍結與黑客事件相關的資產。但是，交易所強烈拒絕了該請求。
BKA記錄中的第三大加密貨幣資產扣押
BKA表示，該活動標誌著其第三大加密貨幣。德國當局表示，自2014年以來，Exch一直沒有採取反洗錢措施。它從未收集信息來驗證其用戶或保留有關其交易的數據。
此外，BKA發現，Exch一直在公開訪問的Internet或Clearnet以及Darknet的凹處上經營其業務。該機構估計該平台有助於轉移19億美元的加密貨幣資產。其中大多數來自犯罪活動，包括最新的Bybit Hack收益。
在突襲過程中，BKA沒收了超過八個數據的數據。它捕獲的大多數資金都是在比特幣（BTC），以太坊（ETH），萊特幣（LTC）和Dash（Dash）中。
導致大型突襲的事件
聯邦官員透露，在交易所通知其客戶的通知後，他們將在5月1日停止服務。與荷蘭的財政情報和調查服務服務/經濟調查服務（FIOD）合作，BKA立即採取行動，以確保必要的證據並領導Exch Infce的資產。
聯邦刑事警察局局長，網絡犯罪部門負責人卡斯滕·梅伊維斯（Carsten Meywirth）指出，該案強調了網絡犯罪現已在“工業規模上”進行。
梅維爾特承諾：“我們將繼續增加地下經濟損失的風險。” “我們的目標仍然是讓那些負責任的負責任。”
同時，中央情報局（ZIT）首席檢察官本傑明·克勞斯（Benjamin Krause）博士強調，情況表明，不受監管的加密貨幣交易所如何幫助罪犯掩蓋其非法活動。他敦促對這些實體的一致行動。
克勞斯說：“加密貨幣交易所是地下經濟的重要組成部分，用於掩蓋諸如被盜支付卡數據中的非法活動中的罪名資金，從而使肇事者可以使用。” “因此，執法機構始終採取行動，以洗錢任何款項，並剝奪犯罪犯罪收益的罪犯，這一點更為重要。”
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資訊來源：由0x資訊編譯自BLOCKZEIT。版權歸作者Giancarlo Perlas所有，未經許可，不得轉載
