波士頓的一個聯邦法院已將丹佛斯（Massachetts）的Trung Nguyen判處六年監禁，然後進行了三年的監督，因為他們開展了一項秘密服務，該服務將現金轉換為比特幣，而無需強制性反貨幣洗錢控制。
此外，美國法官理查德·斯特恩斯（Richard Stearns）還對Trung Nguyen判處150萬美元。
銷售機器背後隱藏的服務
Nguyen在一家自動公司的封面下進行了交易所辦公室活動。他通過在線價格中學到了他的方式：
二手虛構的供應商列表；可能會避免使用“比特幣”一詞；現金存款分為較小的金額；使用了幾天，銀行分支來避免檢測。
這種方法使他能夠根據《美國反貨幣洗錢法規》的要求將超過100萬美元的現金轉換為現金。
客戶和秘密操作
Nguyen的客戶中有騙子，他們本身是外國騙局的受害者和毒販的受害者，他們在2018年通過十項單獨的交易從總計25萬美元現金。他經常會見客戶，這使臥底特工有機會抓住他的行為。
在2023年5月的宣布中，公共檢方局描述了Nguyen在與代理商會議期間如何拿出現金並派遣比特幣作為回報，約有5％的委員會。
陪審團的程序和發音2023年6月：Nguyen無罪地辯稱所有指控（非法貨幣交易和兩次洗錢）。 2024年11月：陪審團裁定，他犯有非法交易所辦公室和一項金錢投訴罪；第二次洗錢投訴被拒絕。信號給金錢洗衣機
司法部因嚴重的監禁和百萬罰款，發出了明顯的信號：那些通過比特幣交易規避美國反洗錢法律的人，受到嚴格的懲罰並強制沒收。
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