新加坡對包括瑞銀在內的九家金融機構處以總計2150萬美元罰款，查獲資產涉及加密貨幣

新加坡金融管理局(MAS)近日宣布，對包括瑞銀(UBS)和花旗集團(Citigroup)在內的九家金融機構處以總計2750 萬新元(約2150 萬美元)罰款，標誌著該國史上最大規模洗錢案調查的結束。 據彭博社報導，現已併入瑞銀的瑞信新加坡分行因反洗錢(AML)控制漏洞面臨最高罰款580 萬新元。花旗集團新加坡業務也因合規失誤被處以罰款。 這起始於2023 年、歷時兩年的調查涉及總額高達22 億美元的洗錢活動。調查中，被稱為”福建幫”的十名中國籍人士已被定罪，兩名前銀行家也於去年因參與其中而被起訴。 執法部門在此案中查獲了大量資產，包括現金、豪華房產、高端商品以及加密貨幣。新加坡金融管理局表示，涉案金融機構正在採取補救措施，監管機構將密切監督整改進展。