中國短視頻巨頭Kuaishou正在努力應對一項耗資2000萬美元的內部欺詐和洗錢計劃。醜聞涉及八名員工，他們利用獎金系統並通過比特幣洗錢。
Tiktok的主要競爭對手Kuaishou受到了備受矚目的內部欺詐和洗錢案的震驚。根據 報告 在中國的一家國有報紙《人氣日報》中，八名員工進行了為期一年的計劃，他們從該公司偷走了近1.4億元人民幣（約2000萬美元），並通過比特幣洗錢。
內部人員利用獎金系統竊取數百萬美元
一位名叫Feng的Kuaishou內部人士領導了該計劃。他使用對內部金融業務的不受檢查的控制來策劃欺詐行為。
他們一起製作了文件，以欺詐性地獲得大筆獎金。這些假獎金是由該集團秘密成立的殼牌公司的，有效地從Kuaishou的帳戶中耗盡了數百萬美元。
殼牌公司和加密貨幣曾經掩蓋了這條小徑
為了掩蓋被盜的資金，陰謀者建立了多個殼牌公司– 僅在紙上存在的本地，沒有實際的業務運營。被盜的錢通過這些實體傳遞給各種帳戶，以掩蓋其起源。
值得注意的是，最後一步涉及通過非處方（OTC）加密貨幣和硬幣攪拌機將資金轉換為比特幣。這些工具通常用於匿名區塊鏈交易。
檢察官透露，該小組使用了八個全球平台在幾個數字貨幣包上分配資金，從而創造了他們所說的“閉環”洗錢系統。
當局通過區塊鏈法醫追踪資金
儘管進行了複雜的洗錢行動，但我國還是成功地追踪了被盜的資產。該案是由Haidian地區的人民檢察官進行了調查，該地區專門研究與技術有關的犯罪。
檢察官李陶（Li Tao）使用交易記錄，現金流數據和內部公司文件領導調查，以重建欺詐行為。通過區塊鏈分析和國際合作，調查人員收回了92個BTC，價值約1,170萬美元。
法庭判處沉重的刑期
調查後，法院對所有有關方面判處嚴格的刑期。馮（Feng）獲得了最長的期限，14年零六個月的監禁。該小組的其他成員收到的句子從3到14年不等，並獲得了巨額罰款。值得注意的是，法院將所有人裁定為職業挪用公款。
該案已被正式公認為是中國科技行業中最複雜的腐敗案件之一。它在新發行的有關反商業腐敗的白皮書（2020-2024）中得到了強調，並被人們日常詳細介紹。
法律分析師說，此案強調了快速增長的科技公司內部監督的嚴重差距，尤其是在員工對金融系統中持太多可支配權力的情況下。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOBASIC。版權歸作者Zabi所有，未經許可，不得轉載