美國財政部於週三（14）宣布，針對被指控促進涉及勒索軟件和洗錢集團的非法交易的比特幣經紀人和加密貨幣進行了新的製裁。該措施達到了俄羅斯公司的擔保歐洲或其繼任Grinex，以及與犯罪活動相關的高管和合作夥伴公司。
根據外國資產控制辦公室（OFAC）的數據，自2019年成立以來，已通過了超過1億美元的非法活動。
這些資金將來自具有數字綁架惡意軟件的運營，例如Conti，Lockbit和Ryuk以及DarkNet Market Transactions。
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2022年2月，該經紀人因在反對洗錢和恐怖主義資金的控制方面嚴重失敗而喪失了在愛沙尼亞的執照。
新一輪制裁發生在同一個月，當時美國加強了其對惡意代理商的加密貨幣開發的政策。 “探索經紀公司以洗錢並促進勒索軟件，威脅著我們的國家安全，並擊敗了合法的虛擬資產服務的聲譽，”恐怖主義和金融情報部長約翰·赫利（John K. Hurley）說。
Grinex：新的美國經紀人，為運球製裁而創建？
在2025年3月由德國和芬蘭的美國特勤局和當局協調的運營協調後，該公司扣押了2600萬美元的加密貨幣和Garantex的域名，該公司創建了Grinex作為繼任者。信息來自美國財政部。
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根據調查，擔保高管已將用戶帳戶和資金直接轉移到了新平台，以明確試圖規避國際制裁。
Grinex使用令牌A7A5（Stablecoin缺少盧布）並由Quirgistan公司發行的Grinex，以彌補受到Garajarx行動影響的用戶的損失。
俄羅斯實體還使用參與A7及其子公司的製裁的俄羅斯實體，所有這些都與寡頭摩爾多·伊蘭·肖爾（Moldavo Ilan Shoor）和Banco Russo Promsvyazbank有關。
在經紀公司和公司批准的公司開業
除經紀人外，OFAC還批准了三名擔保主管：Sergey Mendeleev，Aleksandr Mira Serda和Pavel Karavatsky，因為其在警察行動後繼續行動中的作用。
與該集團相關的兩家公司也受到了打擊：Indefi銀行和Exved支付平台，都被指控促進了涉及加密貨幣以逃避制裁的國際交易。
隨著包含在特殊指定的國家榜單（SDN）中，這些美國實體的所有資產都被封鎖了。
禁止美國公司和公民與受制裁的任何交易也有受到懲罰的風險。
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