據報導，印度執法局(ED) 已根據1999 年外匯管理法(FEMA) 向印度最大的加密貨幣交易所之一Wazirx 發出通知。 ED 詳細說明，調查是“基於對中國人擁有的非法在線博彩應用程序正在進行的洗錢調查”而啟動的。
ED 對Wazirx 的FEMA 調查
據報導，印度執法局(ED) 週五表示，它已向Wazirx、首席執行官Nischal Shetty 和聯合創始人Sameer Hanuman Mhatre 發布了一份Show Cause Notice (SCN)。 Wazirx 是該國最大的加密貨幣交易所之一。 ED 是印度的執法和經濟情報機構。
該通知是根據“1999 年外匯管理法”（FEMA）發布的，涉及價值2,790.74 千萬盧比的加密貨幣交易 [$381.93 million]，”教育署寫道，並補充說：
ED 根據正在進行的針對中國人擁有的非法在線博彩應用程序的洗錢調查啟動了FEMA 調查。
ED 解釋說，其調查顯示，被指控的中國公民通過將INR 存款轉換為Tether (USDT) 並將其轉移到幣安，清洗了價值約5.7 億盧比的犯罪收益。
當局聲稱，在調查期間，Wazirx 的用戶從幣安賬戶收到了價值88 億印度盧比的加密貨幣，並將價值140 億印度盧比的硬幣轉移到了幣安賬戶。
ED 指出，“這些交易都無法在區塊鏈上進行任何審計/調查”，並強調：
Wazirx 客戶可以將“有價值的”加密貨幣轉移給任何人，無論其位置和國籍如何，而無需任何適當的文件，使其成為尋找洗錢/其他非法活動的用戶的避風港。
ED 聲稱“Wazirx 沒有收集必要的文件，這明顯違反了基本的強制性反洗錢(AML) 和打擊資助恐怖主義(CFT) 預防規範和FEMA 指南。”
在媒體報導ED 通知之後，Wazirx 首席執行官謝蒂在推特上堅稱他的交易所“符合所有適用法律”。
他堅稱，“我們通過遵循了解你的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 流程超越了我們的法律義務，並始終在需要時向執法機構提供信息，”詳細說明：
我們能夠使用官方身份信息追踪我們平台上的所有用戶。如果我們收到來自ED 的正式通信或通知，我們將全力配合調查。
Wazirx 週五早上表示，它沒有收到ED 的通知，但向其用戶強調，“你的資金在Wazirx 上絕對安全。”
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