WazirX 似乎遇到了麻煩，因為ED 已向其M/s Zanmai Labs Pvt Ltd. 發布了Show Cause Notice。 WazirX 確實是印度領先的加密貨幣交易平台，允許客戶進行加密貨幣交易。
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儘管董事Nischal Shetty 否認已發出任何通知，但它肯定是由外匯管理公司發出的，用於持續洗錢2,790.74 千萬印度盧比。 2021 年6 月11 日，執法局官方推特賬號披露了這一消息。
圖片來源：推特
WazirX 否認所有收到ED 任何顯示原因通知的指控。此外，他們的Twitter 用戶稱WazirX 一直在向當局提供所有信息。
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那麼，這是否意味著WazirX P2P 受到監管？沒有參與洗錢嗎？讓我們探索一下。首先，如果你不知道WazirX P2P究竟是什麼，那麼我告訴你，它允許用戶直接與其他賣家和買家買賣USDT。在這裡，P2P 的意思是“人對人”。
早些時候，即2021 年5 月20 日，WazirX 使其Paytm 賬戶無法運營。從那時起，WazirX P2P 成為使用印度盧比（INR）買賣USDT 的常見模式。嗯，這主要是因為Paytm 支付銀行停止了加密貨幣交易。
WazirX P2P 的工作原理是將一個希望以法定貨幣出售USDT 的人與另一個希望購買USDT 以換取法定貨幣的人進行匹配。這樣，買家使用UPI將資金轉入賣家賬戶，WazirX在賣家確認付款後將USDT提供給買家。看起來很容易，對吧？
但是，最近，它被指控通過中國擁有的非法在線博彩應用程序洗錢價值279.074 億盧比。在線博彩或投注是一種在互聯網上通過各種應用程序（包括遊戲）進行的博彩。
已經發現，中國公民將洗錢的INR兌換成USDT，然後轉移到Binance錢包中。
WazirX P2P 不受監管嗎？
值得注意的是，《外匯管理法》第3 條規定，個人不得從事外匯交易。中央政府設立執法局(ED)，對違反FEMA 規則的實體進行調查。
你可以在此處了解有關FEMA 的更多信息https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=164
WazirX 可以正確地標記為不受監管，因為它甚至不收集所需的強制性文件，這違反了FEM 準則。該平台已經轉移了價值140 億盧比的加密貨幣，並從幣安賬戶中接收了價值88 億盧比的加密貨幣。關鍵是這些交易在區塊鏈上無法進行調查。
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