日前，歐科鏈訊消息，稱趙東案庭審已結束。
趙東案，一直牽動幣圈人的心。官方消息一直未公佈。
日前，歐科鏈訊消息，稱趙東案庭審已結束。
總結下消息內容：
1、趙東等人為跑分平台提供OTC服務，所涉交易達2kw+元，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪；
2、其他多人搭建四方支付跑分平台，服務上游賭博黑灰產，涉案金額31億元，涉嫌非法經營罪；
3、趙東獲利3w+元，已認罪認罰，檢察機關建議量刑2年並處罰金，可適用緩刑；
4、檢察機關對趙東團隊其他人建議量刑1年6個月並處罰金，其中周光楷已認罪認罰，建議適用緩刑；趙鵬、余曉菡拒不認罪。
消息一出，熱議不少，主要集中以下3個問題。
1、趙東團隊涉案金額、獲利數額這麼少？
刑事案件對證據認定的苛刻程度較高，以至於多數案件很難完全复盤查清，往往最終查實的金額遠低於實際犯罪數據。
以詐騙罪為例，按照傳統的認定詐騙罪的做法，需要對詐騙所得逐筆核對，並且詐騙犯罪嫌疑人和被害人之間還要一一對應。現實是，一些被害人沒有報案、一些被害人沒有留存轉賬記錄或者現金交付，對於這部分的金額多半只能從犯罪金額中去除。此外，網絡詐騙又呈現“一對多”、“多對多”模式，犯罪鏈條複雜，犯罪分子又“與時俱進”，有時很難將全案各個環節都查清楚。任何一筆資金，一個環節查不清，很可能就只能從總金額中去除了。
題外話，也正是以上原因，側面導致很多犯罪嫌疑人到案後拒不認罪，尤其是初期偵查階段，看不到卷宗材料的情況下，不是不想認，是不知道司法機關掌握了多少證據，自己該認多少，萬一不當心認多了呢。
2、檢察機關建議量刑2年，輕了？
幫信罪，最高刑期3年有期徒刑。也就是說無論涉案多少金額、獲利多少，頂天了，也只能判3年。
這和當初的立法思路有關，專業術語稱為“幫助行為正犯化”。大白話翻譯，對一些外圍助攻行為，單獨進行刑法打擊。意圖是斬斷核心犯罪行為的“手手腳腳”。某種程度上屬於降維打擊，所以在刑法設定中屬於輕罪，嚴格控制最高法定刑。
此外，刑事政策鼓勵被告人坦白供述、鼓勵認罪認罰、鼓勵積極退贓等，被告人如果做到上述任意一項，原則上都可以獲得一定程度的從輕處罰。多項相加，刑期便更低了。 3年降成2年，也在法律框架內。
題外話，回想當年在體制內，最痛苦不過計算刑期，想按爆計算器。
3、為什麼趙東團隊多人不認罪？
盲猜一通。 OTC+幫信罪，最核心的辯點一定是“主觀是否明知他人利用網絡實施犯罪”。圈內普遍的共識是，OTC體量大，被動遇到黑錢機率高，但主動碰黑錢，不會。
實踐中，關於“明知”，並不是“非黑即白”，即要么明確知道、要么完全不知。更多的是一種“模棱兩可”的狀態，隱隱不安又覺無事。這也是最難評判的狀況。需要結合被告人的認知情況、既往經歷，交易對手之間往來情況，獲利情況等，綜合審查判斷。
OTC行業，涉及虛擬貨幣，本就天然不利。不少司法機關人員認為，正因為遇到黑錢機率高，更應該提高注意義務，防範風險。而當前嚴打的政策背景下，“主觀明知”的認定，放的比較寬。風口行業更應提高警惕。
此外，腹黑下。認罪認罰，2年，可能緩刑。拒不認罪，量刑1年半。事實上已經羈押了1年，真判實刑，再半年也出來了。緩刑的期限絕不低於2年，從法院判決確定之日起算，期間社區矯正、各種監管，最早也要2023年結束。要是有人上訴，時間更久了。不排除有這方面的考量。當然，有人會說累犯問題，見仁見智，多數人不會認為自己會再犯罪。
說一些正經話。
最近兩高一部公佈了《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，有媒體稱為首個打擊虛擬貨幣交易的司法文件。其中明確提及“虛擬貨幣”的有2條。
第十條，結合上述第三個問題，明確了司法機關認定“明知”的一種方式。第一次可能因為證據不足無法認定是犯罪，提示一次，再次發生就直接入罪了。事實上，在實踐中不少地區早已如此操作，尤其是“斷卡行動”以來。
十、電商平台預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、遊戲點卡、遊戲裝備等經銷商，在公安機關調查案件過程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
第十一條，關於掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的客觀行為認定。簡單的可以理解為，洗黑錢的幾種手段。其中可能引起疑問的是，何為“明顯異於市場的價格”。民法概念上，存在上下30%的區間，即“低於市價的70%”或者“高於市價的130%”，是不合理的。回到刑法，空間未必那麼大，需要結合案情和市場狀況綜合分析，更取決於被告人對於價格能不能給到合理解釋，令司法機關信服。
十一、明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實不知道的除外。
（一）多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的收款碼、網絡支付接口等，幫助他人轉賬、套現、取現的；
（二）以明顯異於市場的價格，通過電商平台預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、遊戲點卡、遊戲裝備等轉換財物、套現的；
（三）協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的“手續費”的。
實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。
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