到目前為止，對於幣安來說，這是艱難的一年。隨著新季度的到來，隨著全球監管審查繼續困擾加密貨幣交易所，新的麻煩正在醞釀之中。
在最新的發展中，泰國證券交易委員會 [SEC] 是最新加入針對幣安的潮流的監管實體。據報導，該國SEC 已對這家領先的交易所提起刑事訴訟，理由是該交易所涉嫌無照經營加密貨幣業務。
公告寫道，
“根據提示和美國證券交易委員會的進一步檢查，發現Binance通過匹配訂單或安排交易對手或提供系統或促進達成協議或匹配訂單的方式，通過其網站提供交易或交易所數字資產的平台服務希望交易或交易所數字資產的人。”
在確認對幣安發起刑事訴訟和調查的同時，泰國SEC 聲稱，該加密貨幣交易所尋求該國公眾和投資者通過其網站或Facebook 頁面以“幣安Thai Community”的名義使用其服務。
此外，官方新聞稿還透露，加密貨幣交易所未能回應美國證券交易委員會4 月5 日發出的警告信，要求平台在規定時間內提交書面回應。
監管機構接著說，由於交易所從事的活動和提供的服務，根據《數字資產業務緊急法令》第66 條，它可能會受到刑事制裁，這可能意味著兩到五年的監禁和罰款200,000 至500,000泰銖。此外，在違規行為持續期間，SEC 可能會進一步處以每天不超過10,000 泰銖的罰款。
美國證券交易委員會提起刑事訴訟只是開始針對加密貨幣交易所提起刑事訴訟的第一步。根據監管實體的官方法令，將設立一名調查官員進行調查，然後再將案件批准給公訴人。
在泰國，數字資產業務受《數字資產業務緊急法令》的監管，只有依法獲得相關許可的公司才能提供據稱是幣安提供的服務。
幣安的困境還不止於此
一切都始於幣安收到英國金融行為監管局的警告 [FCA] 關於在該國未經許可運作。不久之後，英國的交易所用戶遭遇了法定提款和存款的暫停。
全球交易所的麻煩則來自日本加拿大和美國。但最近的打壓發生在開曼群島金融管理局幾小時後 [CIMA] 宣布幣安、幣安集團和幣安控股有限公司未在開曼群島註冊、許可、監管或以其他方式授權在開曼群島經營加密貨幣交易所。
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