韃靼斯坦法院延長了對近來俄羅斯最大龐氏騙局創始人基里爾·多羅寧(Kirill Doronin) 的拘留期限。多羅寧將至少再被拘留兩個月，因為當局擔心他可能會躲避執法部門。加密貨幣金字塔副總裁Ilgiz Shakirov 也仍被拘留。
Finiko Mastermind Doronin否認軟禁
俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山瓦希托夫斯基地方法院已決定拘留Finiko 加密貨幣金字塔的兩位最著名人物。本週，法院宣布已將2018 年12 月建立龐氏騙局的基里爾·多羅寧的拘留期延長至11 月28 日。 Finiko 在今年7 月被捕之前欺詐了數十萬投資者。
代表Finiko 創始人的三名律師要求司法當局將Doronin 軟禁，堅稱他必須照顧懷有第三個孩子的妻子。然而，法院駁回了他們的請求，理由是他被控罪行的嚴重性以及他躲避調查人員、向證人施加壓力和從事其他犯罪活動的風險。法官還指出，他持有土耳其護照，並不住在他的官方地址。
當地新聞媒體Realnoe Vremya 引述道羅寧的話說，過去與其他龐氏騙局有關聯的Instagram 影響者多羅寧承認，他很清楚自己所承擔的風險“作為一個最常談論這個國家的’腓尼基人’項目的人。” 他堅稱，對調查材料的分析表明，他的角色“在資產管理中並不占主導地位”，並表示：
我打算了解正在發生的事情，以及為什麼我被指控挪用公款。
憑藉超高回報的承諾，Finiko 吸引了來自俄羅斯、烏克蘭以及該地區及其他地區的許多其他國家的投資者，包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、匈牙利、奧地利、德國和美國。到目前為止，已經提出了3,300多起投訴。根據Chainalysis 的一份報告，龐氏騙局在不到兩年的時間內收到了價值超過15 億美元的比特幣。
加密貨幣金字塔“副總理”伊爾吉茲·沙基羅夫仍被拘留
除了多羅寧之外，韃靼斯坦當局本月還逮捕了加密貨幣金字塔的“副總理”伊爾吉茲·沙基羅夫（Ilgiz Shakirov），這位來自喀山市的商人在據稱吸引了10 萬人參與龐氏騙局後晉升為幻影實體的高層。週三，瓦希托夫斯基地方法院將他的拘留期限延長至11 月的最後一個星期日——也就是給予多羅寧的同一天。
俄羅斯共和國的執法部門還拘留了兩名女性，她們是加密貨幣金字塔團隊的成員。另一位“副總裁”Dina Gabdullina和Finiko層級中獲得所謂“第十星”地位的Lilia Nurieva涉嫌通過多層次營銷手段誘騙投資者向該騙局發送超過1000萬美元.
另外三名聯合創始人Zygmunt Zygmuntovich 和Marat 以及Edward Sabirov 已發出國際逮捕令，他們在7 月底調查開始前設法離開了俄羅斯。據媒體報導，法院當局已允許調查人員控制Zygmuntovich 和Kirill Doronin 的12 處房地產。
資訊來源：由0x資訊採集自互聯網。版權歸“來源: Bitcoin.com”所有，未經許可，不得轉載