圍繞受制裁的加密貨幣經紀人Suex 的醜聞在俄羅斯愈演愈烈，場外交易平台的一位聯合創始人被一家銀行解僱。與此同時，一家禁毒組織已將此案提交內政部和中央銀行，要求當局調查Suex 與金融公司和在該地區經營的暗網市場的聯繫。
Suex 聯合創始人被MTS 銀行解僱，Chatex 另一位辭職
據生意人報報導，俄羅斯企業家兼金融高管瓦西里·扎比金(Vasily Zhabykin) 是陷入困境的加密貨幣經紀人Suex 的創始人之一，他已從MTS 銀行的管理職位中解脫出來，在那裡他領導了創新的Neo 銀行項目。俄羅斯主要商業日報援引熟悉此事的消息人士的話說，解僱是由於美國對該平台涉嫌洗錢活動實施的製裁。
該消息是在Zhabykin 在Suex 的合夥人之一、共同所有人Egor Petukhovsky 宣布他將離開加密貨幣交易所器人Chatex 之後發布的，該公司與Suex 有關聯。在周五發布的Facebook 帖子中，Petukhovsky 對他所謂的“媒體中的歧視活動”做出了反應，稱他和任何附屬企業都沒有從事過非法活動。
“我打算在美利堅合眾國的訴訟中堅定地捍衛我的名字，”Suex 聯合創始人透露。
除了Zhabykin 和Petukhovsky，據信與這家加密貨幣經紀人有關聯的其他人包括Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、否認直接參與的Maxim Kurbangaleev，以及據說與Zhabykin 一起是Suex 高管的捷克風險投資家Tibor Bokor。該平台在捷克共和國註冊為Suex OTC sro，但據報導在俄羅斯聯邦的實體辦事處運營，包括在首都莫斯科和聖彼得堡的分支機構。
Stopnarkotik 敦促俄羅斯當局調查Suex 的所謂合作夥伴Exmo、Qiwi、Concord 銀行
與此同時，全俄羅斯公共運動Stopnarkotik 已向俄羅斯中央銀行和內政部通報了Suex 與Exmo（東歐主要的加密貨幣交易所）、金融服務公司Qiwi（俄羅斯領先的支付提供商）之間的聯繫。 、獨聯體國家和烏克蘭的協和銀行。
該組織致力於打擊毒品在該國的傳播，進行的一項調查還確定，Suex 參與了該地區最大的暗網市場和毒品交易平台Hydra 的資金洗錢活動，該平台估計有僅在俄羅斯聯邦，年營業額就至少達到15 億美元。
據生意人報報導，Stopnarkotik 已要求俄羅斯銀行檢查Suex、Exmo 和Qiwi 在俄羅斯的業務，並考慮阻止俄羅斯居民向烏克蘭銀行付款。它還呼籲內政部核實所有事實並追究所有相關人員的責任。該報已了解向這兩個機構提出的官方要求。
Exmo 拒絕了參與Seux 活動的說法，並強調Egor Petukhovsky 不是該交易所的聯合創始人，也從未參與其管理層。該公司表示，儘管他們的姓氏巧合，但他與Exmo 的創始人Ivan Petukhovsky 沒有家庭關係。本週早些時候，Exmo Maria Stankevich 的開發總監在接受Forklog 採訪時證實，Suex 已經通過交易所進行了一些第一筆交易，但堅稱“沒有任何違法行為”。
Qiwi 表示，Stopnarkotik 提到的有關其與其他公司和烏克蘭銀行關係的信息與現實不符。代表俄羅斯和該地區的Qiwi Kiosks、Qiwi錢包和Qiwi 銀行等平台的金融服務集團強調，它在俄羅斯法律框架內運營，不開展文件中描述的活動。
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0X簡體中文版：Suex 創始人因美國製裁、主要交易所和支付提供商受到牽連而失去最高職位