巴基斯坦政府收到了各種關於投資者被誤導向第三方錢包匯款的投訴。
巴基斯坦是2021 年Chainalysis 全球加密貨幣採用指數的第三高指數，僅次於印度和越南。 12 月，巴基斯坦工商聯合會(FPCCI) 主席Nasir Hayat Magoon 聲稱，巴基斯坦公民持有200 億美元的加密貨幣。
巴基斯坦聯邦調查機構發現了涉及幣安的570 萬美元在線欺詐。 FIA 已向幣安發出通知，要求在此問題上進行合作。一旦通知巴基斯坦政府，刑事調查就開始了。 FIA 網絡犯罪部門傳喚幣安巴基斯坦總經理Hamza Khan 定義幣安與“欺詐性在線投資移動應用程序”之間的聯繫。
這些欺詐行為被認為是具有不切實際的高回報的“投資”。受害者被要求將資金從他們的幣安錢包轉移到第三方錢包。該計劃以新客戶為代價使老客戶受益，使其成為眾所周知的龐氏騙局。一旦他們收集了價值數百萬的巨額資金，這些騙子就會消失。
受害者還提到了一些在轉移資金後突然停止工作的應用程序。巴基斯坦機構確定了至少11 份申請； AVG86C、BX66、UG、TASKTOK、91fp、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001 和MCX 是該機構確定的應用程序的名稱。
據報導，已確定26 個幣安錢包地址可能已轉移金額。該機構已要求幣安阻止這些錢包賬戶並限制他們藉記這些賬戶。他們還被要求分享這些區塊鏈錢包賬戶的詳細信息。
FIA 已經封鎖了與欺詐性應用程序相關聯的銀行賬戶。該機構還警告說，如果幣安控股不合作，將處以罰款。支持文件和API的集成機制，被騙子用來連接Binance服務。
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