這對夫婦Ilya Lichtenstein 和他的妻子Heather Morgan 因對2016 年Bitfinex 黑客事件負責而被捕。這對夫婦被指控試圖從交易所洗錢超過119,000 比特幣的被盜資金。
特別是，司法部聲稱一些資金被發送到由Ilya Lichtenstein 控制的數字錢包。除了竊取45 億美元的價值外，這對夫婦還可能負責發起2,000 多項未經授權的交易，使他們能夠獲得其他用戶的不正當資金。
根據司法部的說法，這是迄今為止有關加密貨幣犯罪的最大案件之一。現有數據表明，Lichtenstein 和Morgan 試圖通過發起大量區塊鏈交易來隱瞞自己的行為。然而，執法專家對整個過程的密切監控使他們能夠確定真相並確定對此類交易和洗錢企圖負責的人。該案例還說明了刑事司法工作在調查數字領域犯罪（包括涉及比特幣的犯罪）方面的更高效率。
眾所周知，Bitfinex 此前曾向能夠識別對這一犯罪行為負責的黑客的機構或個人提供數億美元的賠償。公眾對此案的高度關注也是政府有效應對的可能原因，即從所有可用來源收集所有相關數據。
目前，聯邦官員已成功查獲94,000 個被盜BTC，價值約36 億美元。司法部的進一步調查和參與將決定這對夫婦的犯罪程度和對他們實施的製裁。儘管最終的法律結果仍然未知，但證據的範圍似乎相當大，表明在接下來的幾個月中被定罪的可能性很大。
此案對於開創未來對涉及比特幣和其他加密貨幣的網絡犯罪進行法律調查的先例也很重要。事實證明，人們普遍認為此類犯罪無法調查是錯誤的，這對美國和其他國家的執法具有積極意義。
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0X簡體中文版：Bitfinex：美國以94,000 比特幣緝獲美國司法部歷史上最大的單次比特幣緝獲量