來源：視頻截圖，YouTube/TiE 矽谷
主要加密貨幣交易所Coinbase 的首席法律官(CLO) Paul Grewal 表示，對於那些想要逃避制裁的人來說，加密貨幣的透明性使其成為一個糟糕的選擇。
在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國及其盟國對一些俄羅斯金融機構和實體實施了廣泛的製裁，基本上試圖將該國與全球市場隔離開來。
然而，一些人推測俄羅斯可以使用加密貨幣資產來逃避國際制裁——這一說法已被加密貨幣資深人士堅決否認。
在今天的一篇文章中，Coinbase 的Grewal 認為：
“數字資產交易是可追溯的、永久的和公開的，”他說。 “因此，與傳統金融系統相比，數字資產實際上可以增強我們檢測和阻止逃稅的能力。”
從技術上講，加密貨幣交易存儲在區塊鏈上，這些區塊鍊是數字分佈式、去中心化的公共分類賬。
區塊鏈的公共特性使每個人都可以訪問交易的一些關鍵細節，包括交易日期和時間、交易的虛擬資產類型、金額、涉及的錢包地址和唯一交易標識符等信息。
這使得區塊鏈上的交易可追溯，使那些擁有適當工具的人甚至可以從一開始就追踪錢包的交易歷史。甚至有一些策略可以使當局能夠跟踪不同鏈之間或通過中介的交易。
區塊鏈的另一個顯著特徵是它們的不可更改性，這使得它們在逃避制裁方面效率低下。簡而言之，區塊鏈上的交易是永久性的，無法更改或銷毀。
Grewal 指出了這些，得出的結論是，俄羅斯不太可能轉向加密貨幣來逃避制裁。他還指出，加密貨幣對俄羅斯來說太小了。
“只有俄羅斯中央銀行才能堅持 [USD] 6300 億大部分是固定的儲備資產，”他說。“這比除一種數字資產以外的所有數字資產的總市值還要大，是所有數字資產每日總交易量的5-10 倍。
儘管如此，Coinbase 的CLO 表示，該交易所決心遵守制裁，並補充說他們已經採取了一些措施。
首先，交易所試圖通過阻止受制裁的個人或實體訪問Coinbase 來從根本上解決問題。
“在入職期間，Coinbase 會根據受制裁個人或實體的名單檢查賬戶申請，包括由美國、英國、歐盟、聯合國、新加坡、加拿大和日本維護的名單，”Grewal 說。
此外，交易所會定期篩選其客戶，以檢查新受制裁的個人是否使用其服務。最後，交易所試圖預測威脅，甚至識別Coinbase 以外受制裁個人持有的賬戶。
Grewal 聲稱，Coinbase 目前阻止了超過25,000 個與被認為從事非法活動的俄羅斯個人或實體相關的地址。
“一旦我們確定了這些地址，我們就會與政府分享這些地址，以進一步支持制裁執行，”他補充說。
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