BTC 以及其他加密貨幣出人意料地進入了危險的販毒集團世界。根據執法官員的說法，加密貨幣正在美國與暴徒的鬥爭中開闢一個新區域，以控制與人、槍支、毒品和性交易有關的巨大非法市場。據墨西哥報導，該國許多重要的販毒集團正在利用比特幣（BTC）為其非法活動提供資金。
致命犯罪論壇
哈利斯科新一代卡特爾和錫那羅亞卡特爾是兩個最危險的組織。根據Insight Crime，西半球最有影響力和最大的販毒組織– 錫那羅亞卡特爾– 正在加入墨西哥的一些著名角色。
各個聯盟的參與者共同行動以保護自己，從他們在最高級別的聯繫中受益，並得到軍隊內部人員和聯邦警察的幫助來控制對手。
哈利斯科新一代卡特爾，以前稱為Los Mata Zetas，被認為是墨西哥的一個半軍事化犯罪組織，其總部設在哈利斯科州，由Nemesio Oseguera Cervantes 領導，被認為是全球臭名昭著的毒梟之一。聯合國毒品和犯罪問題辦公室提到，據報導，總部位於墨西哥的販毒集團通過電子商務、互聯網和比特幣每年洗錢25B 美元。
毒梟利用BTC 規避審查
國際麻醉品管制委員會周五發布了一份報告，其中提到錫那羅亞州和哈利斯科州卡特爾使用少量在線購買比特幣來規避有關洗錢的規定。在將毒品利潤轉化為小額付款以防止暴露後，卡特爾利用加密貨幣賬戶在線購買一系列少量BTC，隱藏資金來源的原始地點並將其分配給世界各地的合作者，如報告所述。
比特幣和人口販賣
2019 年4 月，在確認拉丁美洲賣淫組織與他之間存在聯繫後，墨西哥當局將伊格納西奧·桑托約（一名涉嫌販賣人口的人）關押在加勒比度假勝地Playa del Carmen 的豪華區。當局透露，他並非因涉嫌對2,000 名婦女進行性剝削或勒索而被捕，而是涉嫌利用BTC 協助洗錢。
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