美國紐約南區地方法院已下令對BitMEX 加密貨幣衍生品交易所的三位聯合創始人（包括前首席執行官Arthur Hayes）處以總計3000 萬美元的民事罰款。
海耶斯、本傑明德洛和塞繆爾里德各自被罰款1000 萬美元的同意付款，根據商品期貨交易委員會(CFTC) 在周四法庭訴訟結束時的一份聲明，CFTC 表示他們違反了商品交易所的某些方面2014 年11 月至2020 年10 月的法案和CFTC 法規。
CFTC：Bitmex 聯合創始人被勒令每人支付1000 萬美元
— db (@tier10k) 2022 年5 月5 日
CFTC 於2020 年10 月1 日對該交易所及其三位聯合創始人提起訴訟。在今天的案件結案摘要中，委員會表示，被告被指控“在操作BitMEX 平台的同時進行BitMEX 的重要方面來自美國的業務，並非法接受美國客戶的訂單和資金來交易加密貨幣貨幣，”包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH) 和萊特幣(LTC) 衍生品
CFTC 表示，非法行為包括在未獲得CFTC 批准作為指定合約市場或掉期執行設施運營的情況下，運營交易或處理掉期的設施。它表示，他們還作為沒有CFTC 註冊的期貨委員會商人運營，並且未能實施客戶信息計劃和了解你的客戶(KYC) 程序或適當的反洗錢(AML) 計劃。
CFTC 專員Carline D. Pham 在周四的另一份聲明中表示，她的委員會致力於追捕違反法律的“具有不公平優勢的不法行為者”。
“通過對註冊、市場行為和反洗錢規則（美國監管框架的基本方面）實施個人問責制，CFTC 確保在去年與公司被告達成1 億美元和解後，BitMEX 的管理層承擔責任。”
額外的法律糾紛
Cointelegraph 此前曾在2 月份報導稱，Hayes 和Delo 在美國司法部提起的另一起案件中承認違反了《銀行保密法》。在認罪中，他們承認“故意未能建立、實施和維持反洗錢(AML) 計劃。”
彭博社週四報導稱，海耶斯的母親特別擔心主持司法部案件的聯邦法官將如何判決她的兒子。辯方提供了她的一封信，要求從寬處理，他的律師要求判處緩刑，不得軟禁或社區監禁。
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去年8 月，Cointelegraph 報導稱，BitMEX 同意向CFTC 和金融犯罪執法中心(FinCEN) 支付1 億美元的同意付款，以解決CFTC 和FinCEN 稱交易所運營商HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和HDR Global Services Limited 非法經營該交易所。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Brian Newar所有，未經許可，不得轉載