文章作者：Ben Foldy、Caitlin Ostroff
文章編譯：Block unicorn
匿名錢包在代幣上市前買進，然後在上市後不久賣出。
公開數據表明，一些匿名加密貨幣投資者通過內幕消息得知即將要上線大型交易所的代幣，然後從中獲利。
去年8月，六天時間內，一個加密錢包積累了價值36萬美元的Gnosis幣，這是一種與構建基於區塊鏈的預測市場相關的代幣。在第7天，世界上交易量最大的加密貨幣交易所Binance在一篇博客文章中表示，它將把Gnosis上市，允許它在其用戶之間進行交易。
代幣上市增加了流動性和代幣的合法性，通常會提高代幣的交易價格。 Gnosis的價格在一小時內從300美元左右飆升至410美元。當天，Gnosis的代幣價值飆升至7天平均水平的7倍以上。
Binance發佈公告4分鐘後，開始出售錢包的代幣，在短短的4個個小時之內，將價值50多萬美元的代幣全部出售完，根據Argus Inc.的一項分析，該公司淨賺約14萬美元，回報率約40%。 Argus Inc.是一家為公司提供管理員工交易軟件的公司。同樣的錢包表現出了類似的模式，即在上市前購買代幣，然後與至少另外三個代幣一起迅速出售。
加密生態系統正在應對越來越多的傳統金融世界幾十年前未解決的難題。本月早些時候，一種所謂的“ 穩定幣UST ” (stablecoin)因與美元掛鉤而崩潰，原因是加密貨幣版的銀行擠兌。加密貨幣交易所如何防止市場敏感信息洩露也成為一個越來越令人擔憂的話題。監管機構對市場對散戶用戶的公平性提出質疑，其中許多人剛剛因加密貨幣資產大幅下跌造成了重大虧損。
Argus 發現46個錢包購買了價值1730萬美元的Gnosis，這些代幣不久後在Coinbase上上市、幣安和FTX。錢包的所有者無法通過公共區塊鏈確定。
Argus 說：“ 在區塊鏈上可見的代幣銷售利潤總計超過170萬美元。不過，這些交易的真實利潤可能要高得多，因為其中有大量資金從錢包轉移到了交易所，而不是直接交易穩定幣或其他貨幣。”
Argus只關注那些在宣布上市前反复購買代幣並在上市後不久出售的錢包。該分析標記了2021年2月至今年4月的交易活動，《華爾街日報》對這些數據進行了審查。
Coinbase、Binance和FTX都表示，他們有合規政策，禁止員工利用特權信息進行交易。後兩者表示，他們審查了分析，並確定Argus報告中的交易活動沒有違反他們的政策。 Binance的發言人還表示，沒有一個錢包地址與其員工有關。
Coinbase表示，為了確保公平，也進行了類似的分析。 Coinbase的高管們已經發布了一系列博客，討論搶先交易的問題。
Coinbase首席執行官布萊恩•阿姆斯特朗(Brian Armstrong)上月寫道: “ Coinbase內部的某些人總是有可能有意或無意地向從事非法活動的外部人士洩露信息。交易所會調查似乎與搶先交易有關聯的員工，如果發現他們協助了這類交易，就會解僱他們。”
隨後，Coinbase首席法律官保羅·格雷瓦爾(Paul Grewal)週四在博客上發表了一篇文章。他說：“ 該公司在公告之前就看到了上市信息的洩露，交易員發現了交易所在公開公告之前測試了代幣的數據。Coinbase除了努力防止員工進行內幕交易外，還採取了措施來緩解這種情況。”
這樣的錢包在加密貨幣社區引發了爭論，即在交易所上市前有針對性地購買特定代幣是否意味著內幕交易。加密市場基本上不受監管。近年來，監管機構更加密切地關注市場對個人投資者的公平性。最大的加密貨幣比特幣在5月份下跌了24%，給整個市場的個人投資者造成了巨大損失。
內幕交易法禁止投資者根據重大的非公開信息進行股票或大宗商品交易，例如知道即將上市或合併的要約。
一些律師表示，現有的刑事法規和其他法規可以用來追查那些利用私人信息交易加密貨幣的人。但加密貨幣行業的其他人士表示，由於缺乏專門針對加密貨幣內幕交易的先例，監管機構未來是否會尋求解決這一問題以及如何解決這一問題存在不確定性。
Argus首席執行官歐文·拉帕波特表示，與傳統金融相比，缺乏明確的監管指導方針、許多在該領域工作的人的自由意志主義精神以及缺乏針對加密內幕交易的製度化規範，可能會削弱加密領域的內部合規政策。
Mr. Rapaport 說：“ 公司面臨著真正的挑戰，要確保針對內幕交易的道德準則得到切實遵守，而不是一張死氣沉沉的紙。”
美國證券交易委員會(SEC)主席加里•詹斯勒(Gary Gensler)週一表示：“ 他認為個人投資者湧入加密市場與上世紀20年代預示著大蕭條的股市繁榮有相似之處，大蕭條導致了SEC的成立及其保護投資者的職責。在20世紀20年代，零售公眾已經深入市場，我們看到了結果，不要讓別人說：“ 我們不需要防範欺詐和操縱，這就是你對市場失去信任的地方。 ”
這些交易所的發言人說，他們有政策確保員工不能交換敏感信息。
幣安發言人說，員工對自己的任何投資都有90天的持股期限，公司領導人被要求每季度報告任何交易活動。
她說:“我們的安全團隊遵循一個包括內部系統在內的長期程序，對參與這類行為的人進行調查，並追究他們的責任，立即終止這種行為的後果微乎其微。”
FTX首席執行官薩姆·班克曼-弗里德在一封電子郵件中表示，該公司明確禁止員工交易或分享與即將到來的代幣上市相關的信息，並製定了一項政策來防止這種情況。班克曼-弗里德說，Argus分析中強調的交易並不是由於任何實質性違反公司政策的行為造成的。
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來源：Blockunicorn 原創