印度加密貨幣交易所WazirX 已受到執法局(ED) 的關注。在最新進展中，ED 搜查了WazirX 主任的住所。
ED 凍結WazirX 813 萬美元的銀行資產
據報導，在進行搜查後，教育署凍結了他們價值超過6467 萬盧比（約813 萬美元）的銀行資產。政府機構指責加密貨幣平台協助即時貸款應用程序公司洗錢。它補充說，這些資金是通過虛擬加密貨幣資產購買和轉移的。
這一重大消息是在印度立法者Pankaj Chaudhary 提到執法局正在調查與Wazirx 相關的兩起案件之後發布的。據稱它違反了印度外匯管理法（FEMA）。
據《印度時報》報導，印第安納州立法者表示，WazirX 和貸款應用程序之間的加密交易沒有記錄在區塊鏈上。這引起了印度機構的警惕。但是，根據FEMA 的規定針對加密貨幣平台發布了顯示原因通知。
它補充說，WazirX 允許將價值超過279 億盧比（約合3.51 億美元）的數字資產匯出到一些未知的錢包。
加密貨幣交易所允許第三方轉賬
然而，據報導，在另一起案件中，被指控的加密交易所允許外國參與者將一種加密貨幣轉換為另一種加密貨幣。 WazirX 還允許從FTX 和幣安等第三方交易所進行轉賬。
執法局強調，被指控的貸款公司使用數字資產將資金帶出該國。它補充說，大部分資金通過使用加密貨幣轉移到香港。
政府機構發現了有關匯款的證據，並凍結了價值10 億盧比的數字資產。它補充說，ED 搜查了Sameer Mhatre 在孟買的房子，而WazirX 的另一位董事Nischal Shetty 據說在阿聯酋。
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