區塊鏈分析和加密貨幣合規公司Elliptic 揭露了去中心化交易所和橋樑被用於洗錢的程度。
該公司發布的新報告稱，網絡犯罪分子通過DEX、Bridges 和Coin Swap 等加密貨幣工具洗錢了近40 億美元。
該死的報告
這份名為“2022 年跨鏈犯罪狀況報告”的Elliptic 報告強調了犯罪分子利用去中心化交易、跨鏈橋和非KYC 交易服務（硬幣交易所）等服務幾乎四處走動的程度。與非法和非法活動有關的40 億美元資金。 Elliptic 的研究人員表示，他們深入研究了“加密貨幣洗錢的新前沿”。
該報告指出，由於橋樑和去中心化交易所等新技術，加密貨幣資產之間的資金流動比以往任何時候都更加暢通無阻。一些最多產的用戶包括暗網市場、黑客、龐氏騙局、勒索軟件提供商等。
早期發現
在早些時候發表的類似研究中，Elliptic 已將跨鏈橋RenBridge 確定為犯罪分子用來清洗價值超過5.4 億美元的加密貨幣資產的可能載體。調查結果表明，犯罪分子越來越多地使用跨資產和跨鏈交易來逃避對其非法活動的追踪。金融行動特別工作組在其2022 年6 月的虛擬資產報告中將這種現象稱為“鏈跳”。
報告的主要發現
在報告中，Elliptic 對每種工具的發現進行了細分。該報告指出，DEX 促進了12 億美元非法資產的轉移。這些去中心化交易所是允許用戶通過智能合約買賣資產的協議。它還補充說，這些DEX 的使用與DeFi 漏洞和著名的中心化交易所的黑客攻擊密切相關。
該報告將跨鏈橋列為犯罪分子使用的另一種流行工具。 Elliptic 在報告中表示，自2020 年以來，犯罪分子通過鏈橋轉移了超過7.5 億美元的非法資金。跨鏈橋允許用戶在不同的區塊鍊網絡之間轉移資產。根據該報告，價值7.5 億美元的非法資產轉移中的大部分是通過RenBridge 完成的。 RenBridge 是比特幣和以太坊之間流行的跨鏈橋。
該報告指出，基於區塊鏈的工具（例如DEX 和橋接器）被用於洗錢，因為它們可以混淆交易軌跡，使調查更加困難。
報告中的第三個工具是硬幣互換。硬幣交易所允許用戶在區塊鏈之間或內部交易所資產，而無需開設賬戶。 Elliptic 表示，硬幣交易所在俄羅斯網絡犯罪論壇上很受歡迎，幾乎完全迎合犯罪客戶。
合法用例
Elliptic 澄清說，雖然提到的工具有合法的用例，但它們也被用於處理與非法活動有關的資金。 Elliptic 的一位發言人表示，
“需要明確的是，Elliptic 並不是說 DEX 或橋樑僅供犯罪分子使用。 事實上，情況正好相反。 它們主要由合法用戶使用。 但Elliptic 已經追踪了通過DEX 和橋樑轉移的非法資金（來自黑客等），以混淆其來源。”
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