像比特幣這樣的數字貨幣在很大程度上已經無處不在，因為它們可以在沒有政府或其他外部人員管理一切的情況下進行交易。無論如何，有一個反面：與不同資源（例如股票或債券）的商業部門完全不同，這使得發現價值控制和勒索變得更加困難。
無論如何，這就是股權部門可能計劃做的事情。 5 月，它啟動了一項刑事檢查，以查看加密貨幣市場是否存在成本控制。雖然尚不清楚代理商檢查的時間跨度，但幾乎可以肯定的是，他們正在關注2017 年末和2018 年年中發生的急劇上漲和下跌。
非法加密貨幣兌換的影響可能是巨大的。例如，比特幣作為第七大計算機化硬幣，在1 月份以驚人的速度下跌，使金融支持者損失了大量美元，並瓦解了對真正數字貨幣的信任。
在過去很長一段時間裡，我們一直在探索計算機化的貨幣標準。我們最近發表在《金融日記》上的最新論文追踪了2013 年和2014 年成本起飛並隨後暴跌超過一段時間的虛假行為的證據。
無法發現和阻止這種濫用會瓦解對計算機化貨幣形式的信任嗎？
為什麼數字貨幣虛假陳述很重要
首先，值得思考為什麼任何人都應該經常考慮先進的貨幣標準。例如，它們的總市值約為3500 億美元，僅佔全球金融交易所約100 萬億美元規模的一小部分。
考慮到所有因素，加密貨幣形式在非常短的時間內開始受到尊重，從2014 年1 月的140 億美元開始。此外，自從比特幣在很長一段時間內成為第一個計算機化現金以來，已經發出了超過今天800動態。
雖然原則上數字形式的貨幣可以用來購買勞動力和產品——考慮到它們被稱為貨幣標準——它們最初應該會吸引大量的供應商和購物者，而這在這一點上還沒有發生。這就是為什麼，到目前為止，數字貨幣基本上是作為購買者信任的股票和債券等貨幣資源購買的，一段時間後會看到價值。
無論如何，與貨幣標準完全不同的是，貨幣資源往往變化很大。
更重要的是，由於沒有大量參與不安全資源的金融支持者正在逐步購買數字貨幣，當成本快速上漲和下跌時，這會嚴重危及它們。
比特幣最令人難忘的激動人心的旅程
這就是2013 年比特幣成本的原因，當時它從10 月的150 美元左右反彈到12 月的1000 多美元，然後在事後幾週下跌了50% 以上。到2014 年年中，一些在當時主要的比特幣貨幣交易Mt. Gox 上進行交易的團體已經認識到他們認為該交易的“可疑行為”並對其進行了廣泛的闡述。
我們的論文名為“比特幣環境中的價值控制”，分析了這種可疑的交易行為。
自從Mt. Gox 在2014 年年中倒閉後，我們可以選擇指導調查，它的交易歷史信息被洩露了。這讓像我們這樣的科學家在2011 年4 月至2013 年11 月期間獲得了大約1800 萬次交易所的許可。關鍵是這些信息將交易所與客戶賬戶聯繫起來——但不是他們的真實身份。有了這些數據，我們可以選擇將可疑的交易所連接到賬戶。
我們對信息的檢查證實了“未知”記錄中的大部分內容。在論文的補充中，我們仔細描述了這種情況，以說明為什麼兩個特定的交易所組件應該被認為是可疑的。第一個被稱為“Markus bot”，涉及揭示不存在的交易所。第二個或“Willy bot”涉及交易所，Mt. Gox 自己從自己的客戶那裡購買比特幣，但沒有讓大量客戶從他們的記錄中提取回報。
在2017 年在日本舉行的初步預審中，前Mt. Gox 總裁Imprint Karpeles 確認該交易符合“Willy”記錄，因此進行了交易。
這些機器人的交易行為促使Mt. Gox 和不同行業的交易完全擴大。因此，當機器人處於動態狀態時，成本會上漲。
我們接受這是一種可疑的交易所，在2017 年底左右發生的比特幣價格大幅上漲和下跌之後，股票部門可能會對其進行研究。
金融支持者再接再厲
去年是數字貨幣的三角旗，尤其是比特幣，從2016 年底的1,000 美元飆升至12 月超過19,000 美元的頂峰。
然而，真正的飆升發生在11 月，當時成本在不到一個月的時間內顯著增加。當比特幣在2 月份暴跌至7,000 美元時，幸福就像開始時一樣快地結束了。
德克薩斯大學金融學院的教師約翰·格里芬和阿明·霍克斯在6 月發表了一份SSRN 工作論文，他們認為成本控制可能促使2017 年比特幣的短暫上漲超過50%。他們的注意力中心化在比特幣的全面發展上根據《紐約時報》的一篇文章，Bitfinex 是該行業中規模最大、控制最少的交易之一。
過去的比特幣，在交易量大大減少的先進貨幣標準中，價值控制的潛力要高得多。
向前推進
談到計算機化硬幣貢獻市場——數字貨幣向世界開放——安全和貿易委員會官員羅伯特傑克遜在4 月評測說，“金融支持者正在努力區分風險投資和敲詐勒索。”
今天對專家和其他人在認識成本控制方面的考驗是，人們交易所的例子不夠直截了當，因為在道瓊斯和納斯達克等股票交易中，有更多的定向資源，如股票和債券。在我們的考試中，我們很幸運能夠在Mt. Gox 崩盤後公開內部交易所信息。我們今天沒有類似的奢侈。
關鍵例證是數字貨幣市場需要貨幣控制者和交易階段之間擴大合作。例如，可以預期交易會共享有關持有異常巨額頭寸的人的交易行為的數據。這將有助於保證所發生的交易所事實上是真實的並反映真實的交易。
不朝著這條道路邁出一步的結果是對加密貨幣形式的信心不足，這是合乎邏輯的。
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