路透社披露FTX倒台細節:為Alameda提供40億美元支持高管卻並不知情

路透社披露FTX倒台細節,為Alameda提供40億美元支持,部分是客戶的的資產,高管卻並不知情。

週二上午(北京時間11月8日晚),加密貨幣交易所FTX的創始人Sam Bankman-Fried(下稱SBF)用陰鬱的信息讓他的員工措手不及。

“對不起,我搞砸了。”

罪魁禍首的原因是,半小時前,他宣布FTX的主要競爭對手Binance計劃對其進行收購,以使其免受“流動性緊縮”的影響。這位億萬富翁曾指控搞蓄意破壞的Binance創始人趙長鵬(CZ)現在將成為他的白騎士。

根據對幾位與SBF關係密切的人士採訪以及兩家公司之前未公開的報導,FTX倒閉的種子是幾個月前埋下的,主要源於SBF在介入拯救其他加密公司後犯下的錯誤。

這些採訪和信息為這兩位億萬富翁之間的激烈競爭提供了新的線索,他們在最近幾個月爭奪市場份額,並公開指責對方試圖傷害彼此的業務。他們的矛盾在周三進一步激化,Binance放棄了收購FTX的計劃,FTX的未來也陷入了不確定性。

據三名知情人士透露,一些涉及SBF的旗下公司Alameda Research的交易導致了一系列損失,最造成他的毀滅。

知情人士表示,SBF被困在沒有買家的境地之中,他現在正在尋找其他支持者。 Binance退出後,SBF告訴員工,Binance之前沒有告訴他們對這筆交易有任何保留意見,他正在“探索所有選項”。

目前,Binance和FTX都沒有回復進一步的消息。 SBF曾在周二告訴路透社,“我可能忙得不可開交,因而無法接受采訪”。 Binance早些時候表示,由於對FTX的盡職調查以及美國對該公司進行調查的相關報導,Binance決定退出這筆交易。

CZ放棄收購FTX的計劃,使得SBF的驚人逆轉劃上了句話。這位30歲的年輕人在2019年成立了位於巴哈馬的FTX,並帶領FTX成為最大的交易所之一,且在短短幾年的時間積累了近170億美元的財富。

1月,FTX的流動性緊縮的消息,引起了包括軟銀和貝萊德在內的投資者的關注,也在加密世界中引起了一定的反應。

隨後,主流幣價格進一步暴跌,比特幣跌至近兩年來的最低點。此外,由於各國央行收緊信貸的政策,整個行業的價值在2022年已經下降了約三分之二。

世界各地的金融監管機構已經對Binance發出警告,稱其無證經營或違反了洗錢法。美國司法部正在調查Binance可能的洗錢和刑事制裁行為。 CZ放棄收購FTX,也避免了Binance可能伴隨著收購而來的監管審查。路透社上個月報導,儘管受到美國的製裁,但2018年以來,Binance幫助伊朗公司交易了80億美元。

關係惡化

一位知情人士表示,CZ和SBF的關係始於2019年。在FTX推出6個月後,CZ以約1億美元的價格購買了FTX 20%的股份。彼時,Binance表示,這項投資是為了”共同發展加密貨幣經濟”。

然而,在18個月內,他們的關係已經變質。 Binance前員工說,FTX發展迅速,CZ現在把FTX看成是一個真正的,在全球範圍內的實力競爭對手。

根據路透社看到的交流信息和電子郵件,2021年5月,當FTX在直布羅陀為其子公司申請許可證時,必須提交有關其主要股東的信息,但Binance對FTX的請求置之不理。

資料顯示,5月至7月間,FTX的律師和顧問至少20次寫信給Binance,要求提供有關CZ的財富來源、銀行關係和Binance所有權的細節。

但是,2021年6月,FTX的一名律師告訴Binance的首席財務官,Binance沒有”與我們適當接觸”,有可能”嚴重擾亂我們的重要項目”。 Binance的法務回應FTX說,他正試圖從CZ的個人助理那裡得到回應,但所要求的信息”太籠統”,他們可能不會提供所有信息。

直到今年7月,SBF已經厭倦了等待。知情人士表示,他以約20億美元的價格收回了CZ在FTX的股份。兩個月後,由於Binance不再參與,直布羅陀的監管機構向FTX發放了許可證。

對於收購FTT的資金,CZ在上週日表示,這筆錢是以FTT和穩定幣的形式支付給Binance的。他後來命令Binance出售這一股份,這進一步引發了FTX的危機。

“試圖對我們下手”

據三名知情人士透露,今年5月和6月,SBF的交易公司Alameda Research因交易而遭受了一系列損失。其中兩人說,這些交易包括與失敗的加密貨幣借貸機構Voyager Digital簽訂的5億美元的貸款協議。 Voyager Digital在次月申請了破產保護,FTX的美國分部在9月的拍賣中為其支付了14億美元。目前,路透社無法確定Alameda Research遭受的全部損失。

知情人士透露,為了幫助持有近150億美元資產的Alameda Research,SBF轉移了至少40億美元的FTX資產,這些資產由FTX的平台代幣FTT和交易平台Robinhood Markets Inc.的股份作為擔保。其中,Alameda Research在今年5月披露了有交易平台Robinhood的7.6%股份。

知情人士進一步透露,這些資金中的一部分是FTX客戶的存款。 SBF擔心此事會洩露,所以並沒有告訴FTX其他高管支持Alameda Research的事情。

然而,11月2日,CoinDesk的一份報導詳細列出了了FTX不想洩露的資產負債表。據稱該表顯示,Alameda的146億美元資產中FTT佔比很大。 Alameda Research首席執行官Caroline Ellison在推特上說,該資產負債表只是”我們公司實體的部分,還有超過100億美元的資產沒有公佈出來。”但這個消息未能解決,人們對於Alameda Research的財務健康狀況的擔憂,以及對FTX的猜測。

緊接著CZ在推特表示,由於最近關於FTX的財務披露,Binance將出售全部的FTT,價值至少5.8億美元。區塊鏈數據顯示,FTT的價格在接下來的兩天內暴跌了80%,交易所的大量外流加快了下跌的步伐。

取款激增

SBF在本週給員工的信息中說,由於用戶在短短72小時內急於從FTX提取60億美元的加密貨幣,FTX出現了”巨大的取款潮”。 SBF告訴他的員工,此前每天FTX的取款總額通常為數千萬美元。

在CZ發布推文稱Binance將出售其持有的FTT股份後,SBF預計FTX將經受住對手的攻擊。他在Slack(溝通軟件)上告訴員工,取款量”沒有令人震驚的增長”,他們能夠處理這些請求。

他寫道:”我們正在努力,”他說。 “很明顯,Binance正試圖對我們下手。那就這樣吧。”

但到了周一,情況變得很糟糕。據知情人士稱,由於無法迅速找到支持者,或在短時間內出售其他非流動性資產,SBF聯繫了CZ。 CZ後來在推特上證實了,SBF曾給他打過電話。

在和CZ溝通後,SBF簽署了一份不具約束力的意向書,要求Binance購買FTX的非美國資產。知情人士表示,這意向書的價值為數十億美元,足以讓FTX支付所有取款請求,但僅佔其1月份估值的一小部分。

幾個小時後,CZ宣布了這筆可能的交易。 SBF也在推特上寫道:“非常感謝CZ”。

SBF在Slack(溝通軟件)上告訴員工:“讓我們再活一天,戰鬥吧。”

他的員工感到震驚,兩名與SBF共事的人表示,即使是高管對Alameda Research的虧損和收購計劃一無所知,但他們沒有意識到取款情況會如此嚴重。

隨後,Binance在周三宣布取消收購計劃。 Binance說:”這些問題超出了我們的控制範圍和幫助能力”。 CZ在推特上寫道:”悲傷的一天,但我們盡力了”,並附上一個哭泣的表情符號。

撰文:Angus Berwickand Tom Wilson

編譯:SHL,PANews

來源:panewslab

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