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對於與FTX 相關的文檔而言，週四被證明是重要的一天。雖然John J. Ray III 在支持第11 章請願書的聲明中做出了令人震驚的聲明，例如Alameda 向SBF 貸款33 億美元，但它們遠非唯一的重大啟示。在另一份文件中，FTX 債權人表示他們有理由相信巴哈曼監管機構可能是11 月13 日黑客攻擊的幕後黑手。
巴哈曼監管機構是否竊取了FTX 用戶的資產？
Kroll Inc. 的網站已被證明是有關FTX 破產的不愉快爆料的寶庫。這家破產公司今天早些時候宣布，它已任命Kroll 作為其索賠代理人，並在同一出版物中聲明，其未來的所有交易都必須得到聯邦法院的批准。
在Kroll 網站上的第22 號文件中，第一個解決巴哈曼清算人在紐約申請第15 章破產的文件中，債權人提出了令人震驚的索賠。該文件稱，Sam Bankam-Fried 與Gary Wang 一起獲取了鎖定在FTX 上的資金，並將其中一些資金轉移給巴哈馬政府保管。
此外，在調查11 月13 日星期日的一次黑客攻擊時，Bankman-Fried 先生和Wang 先生在經過記錄和驗證的文本中表示，“巴哈馬監管機構”指示Bankman-Fried 先生對債務人資產進行某些申請後轉移。 Wang 和Bankman-Fried 先生（債務人了解到他們實際上都在巴哈馬當局的監管之下），並且這些資產“在巴哈馬政府控制下的FireBlocks 上進行監管”。
因此，債務人有可靠的證據表明，巴哈馬政府有責任引導未經授權訪問債務人的系統，以獲取債務人的數字資產——這是在這些案件開始後發生的。因此，JPL 的任命和第15 章案件的承認受到嚴重質疑。似乎自動中止已經被政府行為者炫耀了。現在不是爭論場地的時候。
關於FTX 破產的令人不安的文件
對巴哈曼政府提出指控的動議還要求將第15 章破產程序從紐約轉移到特拉華州，以便合併這兩個案件。該請求既是“為了正義的利益”，也是“為了各方的方便”。該文件對第15 章備案提出了一些額外的嚴重指控：
在沒有提前通知的情況下在SDNY 提交第15 章案件是公然試圖避免本法院的監督，並使FTX DM 與其餘債務人的管理隔離開來，這些債務人構成了其餘債務人的絕大多數FTX集團。在正常情況下，這將是不合適的，也是移交本法院的理由。但這些都不是正常情況。
然而，值得注意的是，指責巴哈曼監管機構的依據是以SBF 和Gary Wong 之間的文本形式出現的。早在11 月10 日，FTX 就試圖利用巴哈曼監管機構來證明從其平台中進行某些提款是合理的。這些指控隨後被巴哈馬證券委員會否認。
1) 根據我們巴哈馬總部的規定和監管機構，我們已經開始為巴哈馬資金的提取提供便利。因此，你可能已經看到FTX 最近處理了一些提款，因為我們遵守了監管機構的規定。
– FTX (@FTX_Official) 2022 年11 月10 日
今天公佈的另一份主要文件在克羅爾網站上的清單上排名第24 位。儘管FTX 的破產首席執行官約翰·J·雷三世(John J. Ray III) 發表的許多評測令人震驚，但也有幾條很突出。其中一些包括共享的、不安全的電子郵件地址可用於訪問公司最敏感的數據，以及SBF 旗下公司有多少內部貸款的披露。
據稱，不僅FTX 將數十億用戶資金借給了Alameda，Alameda 也將數十億借給了Sam Bankman-Fried。也許最能說明倒閉的加密貨幣交易所情況的事實是，據報導新任首席執行官“懷念他經營安然的日子”。
你認為在Kroll 網站上找到的文件有更多驚人的秘密嗎？請在下面的評測中告訴我們。
關於作者
Tim Fries 是The代幣ist 的聯合創始人。他擁有理學學士學位。密歇根大學機械工程學士學位，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。 Tim 曾在RW Baird 的美國私募股權部門擔任投資團隊的高級助理，同時也是專業從事傳感、保護和控制解決方案的投資公司Protective Technologies Capital 的聯合創始人。
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