羅馬尼亞當局因涉嫌從加密貨幣業務中逃稅而進行了多次突擊搜查。
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在早些時候的一項調查發現加密貨幣逃稅者未能報告價值超過5000 萬美元的數字資產後，突襲行動於2022 年底進行。
羅馬尼亞當局搜索加密貨幣逃稅者
據當地媒體報導，羅馬尼亞警方和稅務當局在去年秋天進行了17 次突襲，作為對被指控通過隱瞞加密貨幣交易收入逃稅的個人進行調查的一部分。
Iordăchescu & Asociatii 律師事務所的合夥人克里斯蒂安·羅曼(Cristian Roman) 與《羅馬尼亞日報》分享了這些信息，他說，在首都布加勒斯特以及丹博維塔(Dâmbovita)、伊爾福夫(Ilfov) 和奧爾特(Olt) 地區的地址都被搜查了。
歐盟國家的執法部門聲稱，在2019 年至2022 年期間，有19 人成為或加入了一個有組織的犯罪集團，目的是逃稅。
研究人員聲稱，他們試圖隱瞞的應稅收入來自數字貨幣交易。據初步估計，他的活動導致國家預算總共損失了300 萬羅馬尼亞列伊（約合65 萬美元）。
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0X簡體中文版：羅馬尼亞追捕加密貨幣逃稅者