金融行動特別工作組(FATF) 是全球反洗錢、恐怖主義和擴散融資監管機構，於2 月22 日至24 日舉行了全體會議，並在其網站上公佈了一系列結果。
在其報告中，監管機構呼籲更多地採用虛擬資產服務提供商旅行規則，以遏制使用加密的非法資金流動。它還制定了一個路線圖，要求在FATF 成員國和類似FATF 的區域機構(FSRB) 中改進對虛擬資產的監管。此外，它將允許他們將旅行規則和其他反洗錢建議應用於加密貨幣。
作為世界反洗錢機構，FATF 依靠自治、相互依存的區域機構(FSRB) 將建議轉化為法規。這些機構涵蓋亞太、加勒比、歐亞大陸、中東、拉丁美洲和非洲。
根據該報告，參加最近在巴黎舉行的FATF 全體會議的代表們同意了一項計劃，以促進執行修改後的旅行規則中所暗示的“發起人和受益人信息的傳輸”標準。 FATF 於2019 年修訂了Travel Rule，引入虛擬資產服務提供商來收集和共享有關超過1,000 美元的來源和數字資產轉移的數據。
值得注意的是，美國的門檻為3,000 美元，需要進行最小的更改以適應FATF 的2019 年旅行規則修正案，因為大多數要求已經編入國家的銀行保密法。然而，參議員伊麗莎白沃倫和羅杰馬歇爾最近起草了一項法案，以在加密貨幣行業周圍撒下更廣泛的網絡。
擬議的法案建議將某些加密貨幣實體重新歸類為貨幣服務業務。除其他外，這一指定將使這些公司受到《銀行保密法》的保護，並使它們接受更多的記錄保存。 《銀行保密法》要求金融機構保存所有交易的詳細記錄，並提交有關所有交易、貨幣兌換和某些超過10,000 美元的貨幣工具運輸的報告。
但是，財政部條例31 CFR 103.29 禁止金融機構發行或出售用現金購買的金額為3,000 美元至10,000 美元（含）的貨幣工具，除非它獲得併記錄了有關購買者和特定交易的某些識別信息。
此外，在全體會議上，代表們決定暫停俄羅斯聯邦的成員資格，因為該國與烏克蘭的戰爭已進入第二年。 FATF認為，俄羅斯的行為威脅了全球金融穩定，違反了成員國在消除非法資金流動方面的合作精神。
FATF 還因數字資產風險評估缺陷等原因將約旦列入其“灰名單”。 FATF 為不遵守其加密貨幣反洗錢(AML) 規定的國家製定了一份灰名單。 FATF 將其視為“受加強監控的管轄區”的國家名單稱為灰名單。
Todayq News 在11 月報導稱，FATF 將進行年度審計，以確保各國遵守針對加密貨幣提供商的反洗錢和反恐資助(CTF) 法規。據報導，阿拉伯聯合酋長國(UAE) 和菲律賓這兩個以加密貨幣活動聞名的國家也在灰名單上，但根據FATF 的說法，這兩個國家都做出了合作的“高層政治承諾”與該組織一起改進他們的反洗錢和恐怖融資法規。
最近，阿根廷國家證券委員會（CNV）表示將很快建立和規範對加密貨幣公司的要求。根據監管機構的說法，加密貨幣公司必須遵守的要求確保符合FATF 要求的國際標準。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Samvidha Sharma所有，未經許可，不得轉載