《華爾街日報》的一篇報導揭露了Bitfinex 和Tether 在2018 年涉嫌的不當行為。這是自2014 年推出以來困擾Tether 的眾多法律問題和爭議之一。
Tether 之前的法律問題之一是紐約禁止它在該州運營。紐約州總檢察長辦公室在2018 年調查了該公司向投資者放貸和提供未註冊證券的行為。
其中一些問題使Tether 及其姊妹公司Bitfinex 陷入困境，因為他們無法再獲得銀行服務。據稱，這些公司偽造了證明文件，甚至提供空殼公司來迷惑銀行。
《華爾街日報》在電子郵件中發現信息
在2018 年調查涉及Tether 和Bitfinex 的問題時，《華爾街日報》訪問了一些來回發送的銀行協助電子郵件。在《華爾街日報》的報導中，這些公司試圖通過利用其他人或假公司來欺騙銀行來掩蓋自己的身份。
這些企圖使他們面臨監管機構的進一步麻煩，導致價值數百萬美元的資產被沒收，並與恐怖組織有聯繫。
在其中一封電子郵件中，Tether Holdings Ltd 的所有者之一斯蒂芬摩爾警告中國的一位USDT 交易員，他正試圖使用虛假的銷售發票和合約來欺騙銀行。用摩爾的話來說，使用他簽署的假文件開戶的風險越來越大。
2018 年的Tether 和Bitfinex 問題
Tether Holding LTD 支持價值超過700 億美元的穩定幣USDT。 Tether USDT在穩定幣中排名第一，但在所有加密貨幣資產中市值排名第三。
作為與美元掛鉤的穩定幣，Tether USDT 必須有等量的美元儲備來支持流通中的每一枚硬幣。這意味著每1 USDT，必須有1 美元的美聯儲支持。
但Tether 的麻煩始於美國政府發現其謊稱以美元儲備支持流通硬幣。商品期貨交易委員會調查了穩定幣並發現了虛假聲明。
CFTC 透露，從2016 年到2018 年，Tether 僅持有所有流通的美元等值硬幣的27.6%。相反，Tether 的儲備金依賴第三方和不受監管的實體持有構成儲備金的資金，而Tether 與Bitfinex 共享儲備金。
Bitfinex 是全球最大的加密貨幣交易所之一，成立於2012 年。其服務涵蓋零售加密貨幣交易者、機構投資者以及保證金和現貨交易等交易期權。值得注意的是，該交易所在英屬維爾京群島註冊。
自成立以來，該交易所記錄了其平台上的比特幣黑客攻擊和價格操縱事件。例如，該交易所在2015 年遭遇黑客攻擊事件，損失了1,500 BTC，價值40 萬美元。
比特幣價格在Tradingview.com 的BTCUSDT K線走勢圖上下跌
2016 年，該交易所因提供場外融資商品交易而被美國商品期貨交易委員會罰款75,000 美元。該委員會指控他未能註冊為期貨委員會交易員，從而違反了《商品交易法》。
第二年，即2017 年，富國銀行切斷了交易所電匯，這導致Bitfinex 記錄了其美元提款處理的延遲，並宣布了這一點。在富國銀行的禁令之後，台灣銀行Bitfinex 也將其切斷，讓Noble Bank International 負責其銀行業務需求。但到了2018 年，NBI 也結束了他們的關係並離開了Bitfinex。
2018 年，該交易所在銀行關係方面遇到了嚴重問題，導致多次非法嘗試與銀行重新建立聯繫。 2019 年，紐約總檢察長Letitia James 指責Bitfinex 使用其關聯公司Tether 彌補8.5 億美元的損失，表明其與穩定幣公司的深厚聯繫。
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