NFT 清洗交易創造了一種虛假的流行形象，以推高價格並敲詐收藏家。但是你可以學習如何發現這些跡象。
在批評者聲稱快速增長的NFT 市場Blur 通過其交易獎勵計劃激勵這種做法後，非同質化代幣(NFT) 市場上的清洗交易重新成為人們關注的焦點。
從2 月14 日開始，根據用戶在其第二個代幣獎勵計劃中的交易活動，Blurs 總代幣供應量的10% 分配給了用戶。與其他領先的NFT 市場相比，該平台的交易量大幅上漲。
懷疑論者聲稱洗盤交易發揮了重要作用，CryptoSlam 報告稱，近幾個月來價值約5.77 億美元的NFT 被洗盤交易，平台上80% 的交易都是無機交易。然而，眾說紛紜。
Hildobby 的一項新的Dune Analytics 深入研究認為，由於其構建獎勵的方式，絕大多數平台交易量實際上是光明正大的。但該分析遠非該行業的健康狀況良好，同樣的方法表明LooksRare 和X2Y2 目前分別有98% 和85% 的交易量被標記為可疑。
迄今為止，NFT 市場的交易量據報導價值738 億美元。然而，Dune Analytics 的數據表明，超過42% 的交易量是虛假的，其中312 億美元屬於虛假交易。
我製作了一個開源清洗交易過濾器，供所有人在Dune v2 上使用，並成功標記了30B 美元的NFT 清洗交易——約佔交易量的44%
pic.twitter.com/b7WUKCFnrh
– hildobby (@hildobby_) 2022 年12 月16 日
影響是廣泛的。某些藏品的價格上漲和製造的流行已經使缺乏經驗的數字收藏家成為附帶損害。在某些情況下，犯罪分子一直在使用NFT 作為洗錢手段。
然而，對於受過更多教育的收藏家來說，有一些好消息，因為大多數清洗交易都圍繞著缺乏經驗或信息量低的收藏家青睞的NFT 收藏類型。
當然，從絕對意義上講，有很多洗盤交易，但無論如何，這主要發生在聲譽不佳的NFT 收藏品上。
什麼是NFT 洗盤交易？
清洗交易本身並不是一個新現象。該術語起源於1900 年代初期，當時美國的洗售做法是在納稅年度結束前出售證券以申報損失，然後在之後立即買回。
藝術家對典型清洗交易場景的印象。 （像素）
加密貨幣洗盤交易是這些早期實踐的一個分支，個人或串通方在他們之間買賣特定的金融資產，以創造更高交易量或流動性的感覺。交易所和項目這樣做主要是為了讓自己看起來更受歡迎。
值得注意的是，清洗交易在全球多個司法管轄區都是非法的，並被主要監管機構禁止。被認為是一種市場操縱形式，這種做法對投資者有害，並對金融市場的完整性構成威脅。
鑑於加密貨幣領域仍處於起步階段，監管機構仍在努力掌握其中的細節。這使得加密貨幣和NFT 清洗交易處於灰色地帶，在那裡這種做法不受檢查和監管。然而，喬·拜登總統提議在即將到來的預算中堵住漏洞，使這種做法在美國的加密貨幣資產不違法。
分析師進行的研究和行業專家向Cointelegraph 雜誌提供的見解表明，大量NFT 市場正在進行虛假交易。
NFT 清洗交易和洗錢
希爾德伯特·穆利(Hildebert Mouli) 就是這樣一位專家，他的深入研究使NFT 清洗交易在2022 年底成為人們關注的焦點。白天，穆利是加密貨幣投資公司Dragonfly 的一名數據科學家。在業餘時間，Mouli 構建了一個數據儀表板，揭開了NFT 領域清洗交易的面紗。
他去年底在Dune 上發表的熱門帖子發現，2022 年1 月NFT 總交易量的80% 左右來自洗盤交易，而這一數字在2022 年全年平均約為58%。用於路由洗盤交易的Moulis 方法利用了四個特定的過濾器。
首先，標記了既是特定NFT 的買家又是賣家的地址。第二個過濾器識別兩個不同錢包之間的來回交易。如果一個地址已經購買了同一個NFT 三次或更多次，它也被識別為潛在的清洗交易。最終過濾器用於通過檢查買方和賣方地址是否由同一錢包提供資金來識別迴避上述方法的地址或交易。
在應用所有這些過濾器之後，Moulis 數據顯示，目前42% 的NFT 交易量是由當今運營的29 個主要NFT 市場的洗牌交易驅動的。
區塊鏈分析公司Chainalysis 也在2022 年的兩份獨立報告中深入研究了NFT 清洗交易。其研究的一個重要收穫強調了110 名盈利的清洗交易員去年淨賺了890 萬美元。該公司告訴雜誌，政府機構對了解NFT 清洗交易表現出了興趣，但拒絕提供任何細節。
Chainalysis 還密切關注在加密貨幣生態系統中流動的非法資金。它的工具發現，到2021 年底，從非法地址發送的資金有所增加，在今年最後兩個季度，約有240 萬美元流入NFT 市場。
該報告的結論是，與Chainalysis 在2021 年監測到的價值86 億美元的基於加密的洗錢活動相比，發送到與洗錢相關的NFT 市場的非法資金數量相形見絀。然而，這種做法是網絡犯罪分子的一種選擇。
通過NFT 洗錢交易洗錢只是問題的一小部分（Chainalysis））哪個NFT 市場的洗錢交易最少？
Moulis 研究強調LooksRare 和X2Y2 是兩個最嚴重的違規者，據稱LooksRares 交易量的94.7% 和X2Y2s 交易量的85% 歸因於虛假交易。這意義重大，因為這兩個平台分別處理了276 億美元和42 億美元的總交易量。
OpenSea 仍然是交易量最大的NFT 市場，但它的往績記錄更為清晰，在331 億美元的總交易量中，只有2.35% 歸因於這種做法。
Blur (14%)、Sudoswap (11%)、Skillet (17%) 和BitKeep (12.8%) 的清洗交易百分比都在十幾歲左右，而NFT 聚合器Element 的清洗交易百分比排名第三，為63%其9430 萬美元的交易量中有一部分被標記為清洗交易。
DappRadar 與Cointelegraph 共享數據，證實了Moulis 的見解。從2022 年1 月到2023 年3 月，LooksRare 有20,743 個NFT 被標記為可能清洗交易銷售，而X2Y2 有11,289 個。
OpenSea 共有4,357 個NFT 被標記為可能的清洗交易銷售，而Blur 在過去四個月中產生了2,285 個。
DappRadars 數據顯示，LooksRare 上可能洗盤交易量佔總交易量的比例為3,361.96%，而X2Y2s 比例為210.99%。
DappRadar 提供給雜誌的數據按市場細分了NFT 清洗交易銷售數字。 （DappRadar）NFT 清洗交易，解釋
Mouli 告訴Magazine，當特定NFT 在同一個人擁有的兩個地址之間進行交易時，就會發生NFT 清洗交易，目的是將其融入有機交易活動中。
這種活動有兩個主要原因。首先，像LooksRare 和X2YX 這樣的交易平台通過代幣獎勵來激勵交易。如果執行得當，交易者會清洗交易NFT，通過獲取這些代幣獎勵來抵消費用來獲利。
第二個原因更具顛覆性，因為交易者希望提高特定NFT 集合的高交易量的出現，以吸引其他交易者的注意力和更高的出價。
如果未被發現，清洗交易可能有助於增加NFT 收藏對其他交易者的感知價值，這可能會讓他們購買/交易它。
然而，Mouli 認為，不可能在很長一段時間內持續地模擬有機交易，並指出，任何被發現被大量清洗交易的藏品最終都會對潛在收藏家沒有吸引力。
CoinGecko 研究主管Zhong Yang Chan 同意其意圖是操縱交易量和NFT 價格，同時補充說稅收損失是這種做法的另一個驅動因素。
他說，NFT 洗盤交易削弱了市場的一些信任和可信度，並且還通過使項目和參與者能夠玩數字只漲遊戲來助長2021 年的NFT 泡沫。
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Chan 認為，清洗交易破壞了驗證NFT 所有權歷史的能力，而NFT 所有權歷史旨在促進其價值並將收藏品與其他實物和虛擬收藏品區分開來。結果是收藏品經歷了價格扭曲和劇烈波動：
雖然這不會影響NFT 的真實性，但它可能會影響感知價值，並對試圖建立強大社區的NFT 收藏產生懷疑。
區塊鏈分析平台Nansen 的分析師Andrew Thurman 回應了Mouli 的觀點，並強調了與清洗交易相關的騙局以及對真實用戶的負面影響。
清洗交易小批量收藏可能會幫助詐騙者以各種方式欺騙用戶。 Thurman 指出Nansen 的研究發現了騙子創建和清洗交易集合以誘使用戶鑄造新的NFT 的實例。
詐騙者要么在中途更改鑄幣價格，要么引導用戶與自己進行交易以產生交易費或出售毫無價值的NFT。
這些NFT 沒有有機價值，只是短暫地表現得好像它們有有機價值一樣。
瑟曼還指出，虛假交易也會對NFT 市場或平台的真實用戶產生不利影響，因為它會降低有機用戶獲得的獎勵數量。
如何防止NFT 洗盤交易
那麼，該行業如何打擊清洗交易？
Mouli 指出，不同的NFT 市場已經有不同的方法來減少洗盤交易，其中費用是一個突出點。費用會增加交易成本，從而阻礙清洗交易商實現利潤最大化的能力。
市場費用和創作者版稅是兩種收取交易者利潤的費用機制，Mouli 以OpenSea 為例。該平台強制收取特許權使用費，其他市場也因此效仿。
根據Mouli 的說法，取消激勵交易的獎勵類型是另一種遏制這種做法的方法：
雖然LooksRare 和X2Y2 等向用戶空投代幣的平台看到大量洗盤交易，但Blur 找到了一個新的解決方案，獎勵列表而不是交易。
Chan 認為，NFT 市場缺乏監管或強制執行是另一個需要考慮的問題。對於傳統金融資產而言，市場操縱和稅收損失收繳是非法的，而且這看起來將像拜登的預算提案所暗示的那樣，在未來由監管機構強制執行。然而，將現有標準應用於新生的Web3 和NFT 空間可能並不那麼明確。
DappRadar 研究負責人Pedro Herrera 指出，NFT 清洗交易越來越受到全球監管機構和執法部門的關注，但他們現在還有更大的魚要炒。
他說，監管重點是加密貨幣採用、DeFi 和安全令牌。主要需要首先建立基於Web3 的金融層的規則。
瑟曼告訴雜誌，包括OpenSea 和Blur 在內的平台都引入了交易限製作為預防措施。如果NFT 最近更改了地址，這會阻止它被列出，但並不能完全阻止這種做法的流行。
他說，除此之外，防止在LooksRare 和Blur 等平台上進行虛假交易很困難，這是女巫問題的一個子集。
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女巫攻擊對區塊鍊和去中心化網絡構成了特殊威脅。攻擊者希望通過創建和控制大量假名錢包、地址或身份來控製或影響系統。
正如瑟曼所暗示的那樣，在NFT 市場的情況下，女巫攻擊將允許攻擊者通過使用他們匿名控制的多個不同地址進行交易來創建各種NFT 的虛假交易量。
NFT 數據提供者排除清洗交易
除了人為抬高價格或鋪張人氣的明顯影響外，虛假交易還會扭曲分析和監控加密貨幣市場的能力。 Mouli 說，當他著手提供有關NFT 交易的深入見解時，他首先需要刪除清洗交易活動，以了解實際情況。
任何優秀的分析師都會告訴你，當你想開始研究一個數據集時，第一步是清理它，他說，並補充說許多NFT 數據提供商現在過濾清洗交易活動。
他說，許多主要的分析平台都有清洗交易過濾器，而且它們的構建方式通常是行業機密。
Thurman 以示例的方式分享了Nansens NFT 趨勢和指數部分，同時開啟和關閉清洗交易過濾器。第一張圖顯示了去除了清洗交易的市場NFT 交易量：
刪除清洗交易的Nansen 數據(Nansen)
第二張截圖包括清洗交易，並突出了平台獎勵交易量造成的市場扭曲。在清洗交易過濾器關閉的情況下，LooksRare 和Blur 等產品的交易量是其10 到20 倍：
南森數據與洗盤交易量增加（南森）
Chan 表示，分析平台在識別和過濾虛假交易方面做得越來越好。該活動顯示為特定的交易模式，允許算法從真實交易中檢測和過濾虛假交易：
在清洗交易者變得越來越成熟的同時，分析平台也在改進他們的算法以檢測新的清洗交易模式。
儘管盡了最大努力，瑟曼同意洗盤交易總是在一定程度上扭曲分析洞察力。
如何識別NFT 洗盤交易
一個關鍵要點是，收藏家和NFT 交易員需要了解清洗交易及其對收藏品和收藏品的價格和交易量的影響。正如瑟曼所說：與此同時，真正的收藏家只需要警惕經典的騙局載體。
dappGambl 的加密貨幣專家Vlad Hategan 重點介紹了發現潛在NFT 清洗交易的有用技巧。
第一個停靠點是研究。查找藝術家或藝術品並檢查市場需求。交易量或價格的突然飆升是潛在的危險信號。看似不尋常的模式，包括在較長時期內出現尖峰或持續低交易量，具有操縱交易行為的特徵。 Dune 上有各種清洗交易儀表板可能會有所幫助。
堅持對賣家和清單執行嚴格審查流程的信譽良好的市場，並避免使用允許匿名或未經驗證的用戶交易NFT 的平台。
低價或折扣價是洗盤交易計劃的另一個潛在跡象，以吸引不知情的交易者。
最後，如果你有疑問，請尋求幫助。熟悉NFT 市場的財務顧問和交易員可以提供良好的指導，以識別看似不可靠的NFT 或交易數據。
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0X簡體中文版：10 個NFT 銷售中有4 個是假的：學會發現清洗交易的跡象
