聖卡塔琳娜州民警從一個總部位於弗洛里亞諾波利斯的加密貨幣金字塔繳獲了15 輛豪華轎車。據調查，這家未具名的欺詐公司承諾每月固定回報20% 至40%。
上週四早上(6) 發起的名為Operation 加密貨幣X 的行動結束了該計劃。 DEIC 的欺詐辦公室和洗錢調查辦公室以及MPSC 第29 檢察官辦公室遵守了逮捕令。
除了查獲的15 輛豪華汽車外，還執行了18 項搜查和扣押令。然而，在行動中沒有人被捕。
民警代表相信億萬富翁加密貨幣金字塔漏洞
來自DEIC 欺詐辦公室的代表Leonardo da Silva 表示，Cripto X 行動針對的是一家承諾為投資者提供40% 利潤的加密貨幣公司。
“共執行了18 項搜查和扣押令，扣押了15 輛豪華汽車。”
對車輛和摩托艇的扣押導致扣押了價值350 萬雷亞爾的資產。
該代表告知，已採取預防措施扣留被調查者的護照，使他們無法離開該地區。被調查者也不得在金融市場上經營或從事任何投資業務。
DEIC 主任、代表Daniel Régis 要求投資者註意盜竊罪。
“除了犯罪組織和貪污罪外，他們還將對洗錢行為負責。 我們加深了調查，最終不僅觸及了這些人的資產，還觸及了中間人的資產，他們最終可能通過這些人隱藏了資產。”
五名公司領導人已經逃離巴西
據了解，5名被調查人員已經離開該國，其中一些人居住在迪拜和佛羅里達州（美國）。 30名民警參與了行動。調查仍在繼續，以查明其他受害者和涉案人員。
來自MPSC Wilson Paulo Mendonça Neto 的檢察官讚揚了民警的敏捷性。
“該行動是保留被調查者資產的重要方式，以試圖扭轉受害者遭受的損害。 現在正在繼續調查，以便盡快啟動相關的刑事和民事訴訟，並追究調查責任。”
隨著上述金字塔的倒塌，主要調查人員關閉了該公司在弗洛里亞諾波利斯的辦公室，不再與據稱受到他傷害的人保持聯繫，給無數將錢委託給他的受害者造成數百萬雷亞爾的損失。據估計，該公司將擁有超過7,500 名客戶，營業額約為9 億雷亞爾。到目前為止，已經確定了15 名可能的受害者，他們將損失約150 萬雷亞爾。該信息來自MPSC 和PCSC。
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