文/@nay gmy，譯/金色財經xiaozou
DWF Labs究竟是何方神聖？
過去的幾個月裡，他們的身影無處不在，向所有人拋灑支票，從合法項目到死亡項目。
我研究了一些鏈上數據和其他資源，看起來不太樂觀。
1、下圖是我發現的一些鏈上交易。實際上遠不止這些。
幾乎所有情況下，流入代幣和流出穩定幣數量都在時間和金額上相匹配，這意味著這些並不是貸款，因此不是標準的MM（做市商）交易。
已有6500萬美元的印證。
2、他們所有交易的模式是：要么單日多筆買入約5-10萬個穩定幣，要么大規模買入，單筆交易可高達500萬美元。
但下一步操作總是一致的——他們把全部（或幾乎全部）穩定幣都存入了CEX（中心化交易所）。
3、DWF在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動在Xangle上公開宣布獲得DWF投資。 （https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true）
自去年11月以來公開的11個項目中，大多數都沒有披露具體投資額。 DWF向市值600萬美元的mcap APM投資500萬美元。 BIOT的披露與鏈上數據不符。
4、報告中的交易有一些我在鏈上找不到。其中不乏備受矚目的交易。
奇怪的是，在許多情況下，鏈上活動從來不會與報告的規模相對應，這與其他情況是不同的。
5、在鏈上確認了6500萬美元交易，而報告規模超過1.5億美元，還有很多信息沒有顯示在報告中。
一旦你深入研究，就會看到一堆其他行為模式相同的代幣穿梭於他們的錢包。我們談的可是數億美元。大部分交易發生在過去六個月裡。
這到底是怎麼回事？
6、6個月前，這家幾乎無人知曉的公司向流動性代幣投資了2億多美元，並將大部分資金存入交易所。 Coindesk寫了很多宣傳文章。
7、我猜一種解釋是，他們代表團隊以不低於某個價格出售代幣，並預付資金，將delta收入囊中。許多交易有10-20%的折扣，但有些沒有。
但為什麼要以“戰略合作夥伴關係”和投資的名義出售呢？
8、關於投資後的價格走勢，這些代幣普遍表現不佳。
排名最靠後的4種代幣是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一筆DWF交易以來，已貶值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。
9、現在，誰是DWF的官方代言人，Andrei Grachev嗎？他說DWF自2016年起就是一個TradFi做市商，他們這樣做已經賺了上億美元。
自2018年以來，他被公開指控操作各種加密騙局。其中包括很多籌集了資金但從未發行的ICO……
10、……投資組合管理導致100%損失，再加上他與OneCoin的關係，OneCoin是一個40億美元的加密龐氏騙局。
他曾被拍到在他們的莫斯科聚會上的講話，當時作為火幣俄羅斯首席執行官的他希望“在火幣網獨家上市OneCoin、”。
https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890
11、這些已被公之於眾多年，最大的俄語加密媒體ForkLog甚至在2019年發表了一些文章揭露這一切。如果你不會俄語，請使用谷歌翻譯。
12、當前來看，這一切看起來非常粗糙。
他們在鏈上持有的代幣主要集中在這個錢包上，總共1200萬美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B
