作為與美國外國資產控制辦公室達成的和解協議的一部分，Poloniex 已同意支付760 萬美元。數百萬美元的費用將用於解決與涉嫌違反多項製裁計劃有關的指控。該加密貨幣交易所被指控在2014 年至2019 年期間違反了66,000 項多項製裁計劃。
在與美國財政部達成和解協議後，加密貨幣交易所Poloniex 將支付大量現金。這家總部位於加利福尼亞州的交易所已同意向外國資產控制辦公室(OFAC) 支付高達759 萬美元的費用，以了結與違反制裁相關的指控。
Poloniex 被指控 5 年內超過65,000 起違規行為
根據美國財政部OFAC 的一份新聞稿，Poloniex 已同意匯出7,591,630 美元，以了結其因明顯違反該機構對克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞實施的製裁而可能承擔的民事責任。該機構稱，在2014 年1 月至2019 年11 月期間，Poloniex 允許來自受制裁司法管轄區的客戶在其交易平台上發起交易。其中包括總價值超過1500 萬美元的交易、存款和取款。該機構強調了交易所在執行適當的KYC 規範方面的失誤。
與最近涉及在線數字資產公司的其他案件類似，這一執法行動強調了新公司和新興技術公司在一開始就將製裁合規納入其業務職能的重要性，尤其是當公司尋求向特定客戶提供金融服務時。全球客戶群。
外國資產控制辦公室
OFAC 承認，雖然所指控的違規行為並非自願自我披露，但並不嚴重。 OFAC 機構表示，根據其經濟制裁執法指南，對加密貨幣交易所處以的罰款將超過9900 萬美元，最終和解金額表明該機構根據執法指南考慮了一般因素。該機構還考慮到Poloniex 在涉嫌違規時是一家小型初創公司這一事實。
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