聯邦調查局洗錢小組和國稅局刑事調查部聯合調查，導致64 歲的亞利桑那州企業家雷金納德福勒被判處75 個月監禁。
作為職業美式足團隊明尼蘇達維京人隊的前共同所有人，福勒還被法院要求沒收7402 萬美元，並向美式足球協會(AAF) 返還531 萬美元，這是一個短命的美式足球協會小聯盟。
起訴由美國檢察官辦公室的洗錢和跨國犯罪企業部門牽頭。
提供影子銀行服務
紐約南區（SDNY）美國檢察官辦公室Damian Williams）在6 月5 日的公關中表示，福勒作為支付處理商為加密貨幣交易所處理了近7.5 億美元的交易，而他的公司Global Trading Solution 沒有許可證用於美國聯邦法律要求的匯款業務。在這樣做的同時，他還對美國銀行撒了謊。
“FOWLER 還指示其他人在電匯指示中包含虛假信息，以進一步欺騙銀行了解GTS 的業務性質。 在不到十個月的時間裡，FOWLER 處理了大約7.5 億美元的各種貨幣的加密貨幣交易，”檢察官辦公室的公關人員說。
欺騙美式橄欖球聯盟
他還被判犯有欺詐美式足球協會的罪行，他通過投資客戶的資金獲得了該協會的大量股份，聲稱這些資金是他的個人財富。
“正如他在開設銀行賬戶時所做的那樣，FOWLER 對AAF 高管撒謊，告訴他們GTS 銀行賬戶中的資金來自房地產投資以及政府合約，並且GTS 賬戶中的數千萬美元是流動資產他可以用來投資AAF，”威廉姆斯說。
在某種程度上，由於福勒的謊言，AAF 於2019 年4 月宣布破產。
趕上加密貨幣犯罪
鑑於與加密貨幣相關的犯罪和欺詐案件數量不斷增加，美國司法部(DoJ) 於2022 年9 月成立了“國家加密貨幣執法小組”。網絡安全檢察官Eun Young Choi 領導著由150 名檢察官組成的團隊。
5 月，美國司法部指控一名俄羅斯男子參與了三個勒索軟件團伙，這些團伙通過針對警察部門、醫院和學校的各種勒索軟件攻擊淨賺近2 億美元。
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