幣安是全球最大的加密貨幣交易平台之一，自2022 年2 月以來一直因涉嫌不遵守法規和加重洗錢行為而接受初步調查。
經巴黎檢察官辦公室確認，該調查由法國司法部的金融調查處和巴黎區域間專門司法機構(JIRS) 牽頭。
幣安的法國子公司涉嫌未能履行其有關了解你的客戶(KYC) 程序的義務，金融服務需要實施這些程序以防止其平台被用於洗錢目的。
“幣安致力於完全遵守法國及其運營所在的所有國家/地區的法律，”幣安發言人表示。 “雖然我們無法對正在進行的調查的細節發表評論，但我們向客戶保證，他們的信息是安全的，並且只會在合法合理的請求下與當局共享。”
這些指控類似於本月早些時候美國證券交易委員會（SEC）對幣安的一些指控。
SEC 指控幣安非法向美國客戶提供服務，並指出幣安並未要求其所有客戶在2021 年8 月之前完成KYC 文件。 SEC 表示，當時其全球6200 萬幣安用戶中只有2500 萬完成了這些文件，而且幣安有大量客戶到2022 年年中還沒有完成這些文件。
此外，該公司涉嫌違反法國監管加密貨幣平台的法律，自2019 年以來，該法律將許多活動以獲得“數字資產服務提供商”的身份作為條件。
在法國金融市場管理局(AMF) 註冊對於向潛在法國客戶做廣告至關重要。
幣安自2020 年以來一直在法國提供服務，在2022 年5 月在AMF 正確註冊之前，涉嫌購買廣告以促進其在該國的業務。
這些指控引發了對該公司是否遵守各個司法管轄區法規的進一步質疑。
這項調查是當局監督全球加密貨幣平台以打擊非法活動並確保消費者保護的更廣泛願望的一部分。
“我們遵守法國和我們開展業務的所有國家/地區的所有法律，”幣安發言人說，並補充說他們在最近的一次訪問中與當局充分合作。
這一消息與幣安最近宣佈在未能獲得證明符合該國反洗錢(AML) 準則的許可證後退出荷蘭的消息不謀而合。
資訊來源：由0x資訊編譯自出CRYPTO。版權歸作者Manuela所有，未經許可，不得轉載