作者：ARKHAM研究團隊；翻譯：金色財經xiaozou
1、前言
比特幣的匿名創造者中本聰（Satoshi Nakamoto）被認為是比特幣的最大持有者，持有約110萬枚比特幣（約合300億美元）。雖然沒有人確切知道中本聰究竟持有多少比特幣，但研究表明，他挖了22,000個區塊，這些比特幣是他的挖礦獎勵。持有比特幣數量最多的個人錢包是一個幣安交易所錢包，約為25萬枚比特幣。
通過Arkham的研究，我們可以看到具體是哪些錢包持有著最多數量的比特幣：
比特幣是一種在區塊鏈這一點對點網絡上運行的去中心化數字貨幣。由於這些屬性，沒有人可以真正擁有整個比特幣網絡，但個人可以訪問並擁有由自己的私鑰所控制的比特幣。
比特幣的價格大幅上漲，到2021年11月達到約69,000美元，市值達到1.3萬億美元的峰值，在此過程中誕生了幾位比特幣百萬富翁和其他富有的比特幣持有者。本文，我們將了解一些加密鯨魚錢包，他們有的是個人，有的是公司，並將根據鏈上數據和他們的對外公告調查他們所持有的比特幣數量。
注意：比特幣的價格不斷波動，特定錢包持有的比特幣數量可能會隨著時間的變化而變化。
小結：
· 中本聰（Satoshi Nakamoto）是比特幣的最大持有者，據稱擁有110萬枚比特幣，按今天的價格計算，價值約為300億美元。
· 幣安和Bitfinex是兩家最大的比特幣交易所持有者，分別託管超60萬枚和20萬枚比特幣。
· 美國政府持有205,515枚比特幣，分別是從絲綢之路市場、黑客James Zhong及Bitfinex黑客處查獲沒收的。
· 有多個匿名的比特幣億萬富翁錢包，其中的大多數錢包在比特幣最初流入錢包後就不再活躍。
2、最大的已知比特幣個人持有者
很多比特幣的大型持有者並不為人所知，他們中有很多人都是匿名的，但通過公開披露或研究後為人所知。
比特幣的匿名創造者中本聰（Satoshi Nakamoto）據稱是比特幣最大持有者，有110萬枚比特幣存儲在22,000個地址中。雖然我們不確定中本聰具體持有多少比特幣，但作為比特幣網絡上的第一個礦工，他可能從2009年到2010年共挖了22,000多個區塊，並獲得了110萬枚比特幣作為區塊獎勵。然而，儘管假設這些獎勵由一個實體獲取，但我們無法完全確定這些獎勵是否就是中本聰的比特幣，也無法確定中本聰到底是誰。
這裡有一個已知為中本聰本人持有的地址：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Gemini創始人Tyler和Cameron 2013年透露，他們當時購買了比特幣總供應量的1%，估計約為7萬枚比特幣。
2014年，著名風投Tim Draper以1870萬美元的價格從美國法警署購買了29,656枚比特幣。 2014年12月，Draper參加了第二次比特幣拍賣，又購買了2000枚比特幣。這些比特幣最初是從絲綢之路市場上查獲的，隨後被拍賣並被Draper購買。 （披露：Draper是Arkham的投資人之一，其公司是Draper Associates。）
MicroStrategy的聯合創始人Michael Saylor在2021年11月透露，他的個人比特幣持倉量為17,732枚比特幣。 Saylor以其對比特幣的極端看漲立場而聞名，已成為加密文化中的傑出人物。他在Twitter和其他平台維持著活躍的媒體形象，一直高聲宣揚其對比特幣精神的支持態度。
3、持有比特幣的上市公司
隨著比特幣作為一種數字資產獲得越來越多的採用和認可，很多上市公司已經將比特幣作為其投資策略或公司儲備多元化的一部分。
Michael Saylor領導的MicroStrategy持有的比特幣數量比其他任何上市公司都多。該公司自2020年8月以來一直在積累比特幣，他們最近一次購買比特幣是在2023年4月，花費了2930萬美元購買了1045枚比特幣。這使他們的比特幣總量達到了14萬枚。
Mike Novogratz創立的Galaxy Digital提供一系列資產管理、交易及其他機構服務。 Galaxy Digital在最近的2022-23年公開文件中稱，其持有的比特幣價值為3.57億美元。然而，這一數字不包括任何數字資產應付貸款或應付抵押品。
Marahon Digital Holdings是一家在北美上市的比特幣挖礦公司，也是比特幣的又一個大型持有者。他們運營著9個礦場，平均每天挖礦產出為24.4枚比特幣。根據截至2023年3月31日的最新季度文件，Marathon Digital的比特幣持倉量為11,466枚。
據報導，特斯拉持有10,700枚比特幣。該數據最初是在特斯拉2021年2月的10-K文件中披露的，該文件披露，特斯拉花費7.5%的現金購買了15億美元的比特幣。該公司最初表示，它也將開始接受比特幣作為其產品的支付方式，但很快就以氣候變化為由放棄了這一計劃。隨著加密市場在2022年崩盤，特斯拉在2022年第二季度拋售了75%的比特幣持倉，產生了1.4億美元的虧損。從那以後，特斯拉的比特幣持倉量未有變化。
最後來看Voyager Digital，這是一家成立於2018年的上市公司，由於市場波動以及三箭資本3.5億美元的USDC和15,250枚比特幣貸款的違約，該公司於2022年申請破產。根據Voyager截至2022年3月31日的最後一份季度文件，該公司持有25,171枚比特幣。根據Arkham對Voyager的研究，在撰寫本文時，他們在鏈上持有的比特幣數量為5855枚。
4、持有比特幣的私人公司
Mt. Gox是一家總部位於日本的比特幣交易所，2014年該交易所遭遇大規模比特幣黑客攻擊，導致其關閉併申請破產。多年來，指定的受託人已經能夠找到部分丟失的比特幣，債權人預計將在2023年得到部分償還。 Mt. Gox錢包目前持有137,892枚比特幣。
截至2023年3月31日，穩定幣USDT的發行人Tether最新公佈的流通供應量為834億美元，持有比特幣15億美元。在2021年第一季度，Tether公佈淨利潤為14.8億美元，並表示從5月份開始，他們將定期分配高達15%的已實現淨營業利潤用於購買比特幣。
5、交易所交易基金和信託基金
Grayscale是一家為公開市場提供一系列產品的資產管理公司。該公司是Digital Currency Group的子公司，根據最近的季度文件顯示，Grayscale比特幣信託基金持有628,932枚比特幣。 Grayscale金融產品中的所有數字資產也都存儲在Coinbase的託管之下。
雖然現貨比特幣交易所交易基金（ETF）尚未在美國上市，但加拿大的Purpose Investments允許投資者通過其ETF產品持有底層比特幣，而無需自我託管任何比特幣。截至2023年6月9日，Purpose比特幣ETF的比特幣持倉量為22,756枚。
6、哪個政府擁有最多比特幣？
與大多數在刑事逮捕後沒收並持有比特幣的國家不同，薩爾瓦多和中非共和國大膽地將比特幣作為法定貨幣。薩爾瓦多以1.08億美元購買了2546枚比特幣。此外，在2022年11月，薩爾瓦多總統Nayyib Bukele宣布該國還將每天購買1枚比特幣。假設他們繼續以這種頻率購買比特幣，薩爾瓦多將在今年年底實現2791枚比特幣持倉。
自俄烏衝突以來，烏克蘭也收到了2280萬美元的比特幣捐款。根據烏克蘭政府2021年4月公佈的數據，烏克蘭超過70萬名公職人員也宣稱擁有比特幣，其中一些人擁有多達1.8萬枚比特幣。據稱，烏克蘭公職人員總共擁有46,351枚比特幣。雖然公職人員持有的比特幣並不是嚴格意義上的政府所有，但公職人員廣泛且公開地持有比特幣，這本身就非比尋常，具有重要意義。
自2019年以來，不丹一直在進行比特幣挖礦，2023年5月，不丹的主權財富基金Druk Holding and Investments宣布與Bitdeer建立5億美元規模的合作夥伴關係，以擴展其比特幣挖礦業務。鑑於不丹的地理位置優勢，該國沿著冰川河流修建了許多水力發電廠。該國現在將利用其廉價而豐富的水力發電來進行比特幣挖礦，並將利潤投資於國家的發展事業。
7、沒收
然而，就與沒收相關的政府持有來說，美國以205,515枚比特幣的錢包規模位居榜首。這些比特幣是由聯邦調查局從Bitfinex黑客和絲綢之路市場以及絲綢之路黑客James Zhong那裡查獲的。美國政府已經以2.15億美元的價格清算了約1萬枚絲綢之路比特幣，並宣布計劃在2023年分四批清算剩餘的4.1萬枚絲綢之路比特幣。
2017年，保加利亞政府在打擊某犯罪行動後共查獲了213,519枚比特幣。當時，這些比特幣佔流通供應量的1%，價值33億美元。在打擊行動之後，坊間流傳，保加利亞政府在接下來的幾個月裡拍賣了所有這些比特幣。然而，是否確有其事仍不清楚。
2020年11月，中國當局從PlusToken龐氏騙局的經營者那裡沒收了194,775枚比特幣。這些比特幣被充入國庫，但目前尚不清楚中國是否仍在持有這些比特幣，還是已經將其出售。
2022年7月，芬蘭清算了2018年之前從犯罪活動中查獲的1889枚比特幣。芬蘭海關仍持有90枚比特幣和其他數量不詳的代幣，目前正在等待法院裁決。
8、加密交易所
根據Coinbase 2023年第一季度的文件，Coinbase代表客戶持有556億美元的比特幣，其中包括由Coinbase託管的所有客戶資產和機構。 Coinbase還將淨收入的10%投資於多元化的加密資產組合，截至2023年3月31日，它自身持有的比特幣價值為2.615億美元。除此之外，Coinbase還持有880萬美元的比特幣用於運營。
出於安全考慮，Coinbase的大多數比特幣錢包仍未公開。然而，根據Arkham現有的研究結果，幣安和Bitfinex是最大的兩個比特幣交易所持有者，分別擁有超60萬枚和約20萬枚比特幣。這些冷錢包託管客戶存款，通常不代表交易所的所有權。幣安和Bitfinex共同持有超過4%的比特幣流通供應量。
9、最大的匿名比特幣鯨魚錢包
除了加密交易所，還有許多匿名的比特幣億萬富翁錢包持有大量的比特幣。這些錢包的活動各不相同，其中一些積極參與交易，而另一些則長期處於休眠狀態，這讓人們不禁猜測錢包所有者是否還有訪問權限。
在所分析的8個錢包中，有5個處於休眠狀態，而其餘3個錢包在過去一年裡既有流入又有流出。有趣的是，有6個比特幣億萬富翁錢包是在2018年1月之後才創建的。
下表是最大的幾個比特幣匿名持有者，顯示了他們持有的比特幣數量，佔流通供應量的百分比，以及錢包狀態和對錢包的一些觀察。
持倉10億美元以上的頂級比特幣匿名鯨魚錢包：
10、結論
比特幣最初只是密碼學愛好者的一個小眾項目，現在已經發展成為一種全球重要的金融資產，被眾多公司、個人和政府所持有。持有比特幣對用戶有著強大吸引力，這種吸引力來源於比特幣的去中心化屬性，確保了沒有任何人可以擁有整個比特幣網絡，即使對最堅定的攻擊者來說，想完全控制比特幣網絡，成本也會高得令人望而卻步。
比特幣的最大供應量為2100萬枚，這是該項目設計的一個基本方面，確保了比特幣始終是一種稀缺資產，不能通過印鈔手段使其價值通脹。鑑於一些無法訪問的錢包中估計還有370萬枚比特幣，屬於永久性損失，比特幣的實際總供應量甚至更低。
