作者： Nikhilesh De，CoinDesk；編譯：松雪，金色財經
Tornado Cash 開發商羅曼·斯托姆（ Roman Storm ）和羅曼·謝苗諾夫（Roman Semenov）面臨洗錢和違反制裁的指控。司法部逮捕了斯托姆。
DOJ 聲稱超過10 億美元的交易通過混合服務進行，該服務試圖掩蓋加密貨幣交易背後的人。
Tornado Cash 開發商羅曼·斯托姆和羅曼·謝苗諾夫因與隱私混合器合作而被指控洗錢和違反制裁規定，“協助洗錢超過10 億美元”，其中包括朝鮮Lazarus Group 的“數億美元”洗錢活動。美國司法部已經逮捕了斯托姆。
該混合器混淆了通過其交易的資金來源，去年受到美國財政部外國資產控制辦公室的製裁，此前有指控稱Lazarus 通過該混合器對通過多次加密貨幣黑客攻擊獲得的資金進行了洗錢。 OFAC 週三也對謝苗諾夫進行了製裁，同時還制裁了他據稱控制的8 個以太坊地址。
美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damien Williams) 在一份聲明中表示，Tornado Cash 及其運營商“故意協助”洗錢活動。
“雖然公開聲稱提供技術先進的隱私服務，但斯托姆和謝苗諾夫事實上知道他們正在幫助黑客和欺詐者隱瞞犯罪成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢是違法的，參與此類洗錢活動將面臨起訴，”他說。
在一份聲明中，斯托姆的律師、Waymaker LLP的布萊恩·克萊因(Brian Klein)表示，此案基於一種“新穎的法律理論”。
“我們對檢察官選擇指控斯托姆先生感到非常失望，因為他幫助開發了軟件，而且他們這樣做是基於一種新穎的法律理論，這個理論對所有軟件開發人員都有危險影響。斯托姆先生自事件發生以來一直配合檢察官的調查。” “去年，他對自己從事犯罪提出了異議。這個故事還有很多內容將在審判中揭曉，”他說。
很難殺死像Tornado Cash 這樣的去中心化服務
美國政府從去年開始對Tornado Cash 實施制裁，凸顯了徹底關閉“去中心化”服務的難度。程序員借用了Tornado Cash 的開源代碼來生成具有類似功能的新程序。
為Tornado Cash 提供支持的基於區塊鏈的核心軟件或“智能合約”也仍然可以在以太坊上使用。然而，使用這些智能合約在美國是非法的，並且Infura 和Alchemy 等主要區塊鏈基礎設施提供商（許多與以太坊區塊鏈交互的應用程序都使用它們）已經根據制裁審查了對Tornado Cash 應用程序的訪問。
根據司法部周三的起訴書，斯托姆和謝苗諾夫設計了具有各種隱私功能的Tornado Cash，儘管他們知道他們的服務將被用於非法目的。此外，司法部聲稱他們保持著對Tornado Cash 的控制，他們本可以用它來實施交易監控或其他反洗錢功能。
阿列克謝·佩爾采夫
起訴書還經常提到另一位聯合創始人阿列克謝·佩爾采夫(Alexey Pertsev)，他去年在荷蘭被捕，目前正在等待洗錢指控的審判。
三位創始人創建了一個可選的合規工具來跟踪存款和取款。美國司法部聲稱，該工具也沒有收集任何反洗錢或KYC信息。
“被告和佩爾采夫認識到他們沒有按照法律要求納入KYC 或AML 計劃，因此他們發表了誤導性的公開聲明，以最大限度地減少他們對Tornado Cash 服務的所有權和控制權，以及他們對Tornado Cash 服務的運營。 他們期望從中獲得可觀利潤的業務，”起訴書稱。
KuCoin、BitMart、Axie Infinity
美國司法部進一步聲稱，被告知道他們的服務被用來洗錢，這些資金來自黑客和其他盜竊行為，似乎分別提到了2020 年和2021 年的KuCoin 和BitMart 黑客事件。後面的部分介紹了Axie Infinity Ronin Bridge 黑客攻擊。
文件稱，代表交易所的員工已與開發商聯繫，但他們拒絕“提供任何幫助”。
美國司法部還對與Tornado Cash 相關的TORN 代幣進行了談話，並援引謝苗諾夫的消息稱，他們需要提高代幣的價格。 Tornado Cash 第一次受到製裁後，斯托姆向每位創始人分發了260 萬美元的未命名穩定幣，並告訴他們將資金轉移到新地址。
美國財政部周三發布的一份新聞稿稱，“自2019 年創建以來，Tornado Cash 一直被用來為犯罪分子洗錢，包括混淆Lazarus Group 黑客竊取的數億美元虛擬貨幣。”
週三的逮捕行動距離聯邦法官裁定OFAC 制裁Tornado Cash 並未侵犯加密貨幣投資者和開發商的權利僅一周。
