匈牙利加密貨幣企業Samandriel-Group 提供了夢幻般的回報。去年年底，它已被添加到MNB的“警告”資料庫中。現在，手銬已經戴在騙子的手腕上了。
正如我們去年年底報道的那樣，一家匈牙利公司Samandriel-Group 試圖以豐厚的回報來吸引毫無戒心的投資者。殖利率曲線呈指數級急劇上漲，顯示1,000 美元甚至300 美元可能在三年內變成100 萬美元，這是一個謹慎的信號。許多人立刻就被高額回報的承諾蒙蔽了雙眼，於是不假思索地犧牲了家裡所有的積蓄。儘管匈牙利沒有專門的機構來過濾此類詐欺行為，但該公司於2022 年秋季被添加到匈牙利央行官方網站上不斷擴大的「警告」資料庫中。
然而，這個故事現在已經結束了，police.hu 在今天早上的聲明中寫道，它已經逮捕了匈牙利加密貨幣企業的成員。警方表示，兩名婦女和一名男子是這家總部位於布達佩斯的公司的幕後黑手，該公司從事非法活動，而從該公司收到的資金則被其中一名男子的侄女洗錢。在Matrix計畫的框架內，緊急警察國家調查局(KR NNI) 於2023 年10 月9 日上午逮捕了全部四人。
不存在的交易機器人可能會帶來數百萬美元的收入
該公司沒有實現向客戶承諾的可觀回報，而是透過客戶的投資增加了自己的收入。
該公司的經理說服那些為了獲利而聯繫他們的受害者，他們開發的自動化IT系統將為他們選擇最理想的交易。換句話說，交易機器人幫助客戶達到最大可能的利潤。根據所獲得的證據，調查人員確定該公司沒有適合交易的機器人，即它沒有擁有軟體。換句話說，他們宣布的自動化投資組合管理從一開始就是不可能的。
該公司沒有或僅部分支付了其客戶入口網站上顯示的回報，而與該公司及其高管相關的銀行帳戶的交易總價值超過1億福林。據懷疑，有限公司。它由三人經營：一名來自Balatonalmád 的59 歲男性、一名來自Érd 的41 歲女性和一名來自Apci 的29 歲女性。
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0X簡體中文版：承諾豐厚回報的匈牙利公司失敗了，薩曼德里爾集團被戴上手銬