Sam Bankman-Fried 對FTX 下跌的看法


Sam “SBF” Bankman-Fried 本週在紐約南區正在進行的刑事審判中出庭作證,否認FTX 和Alameda Research 之間有任何不當行為,同時承認在公司快節奏的發展過程中犯了“重大錯誤”生長。

他的正式證詞於10 月27 日開始,前一天舉行了沒有陪審員在場的聽證會。在聽證會上,班克曼-弗里德很難回答政府律師提出的問題,而他在第二天面對陪審團時似乎準備得更好。

Bankman-Fried 本週證詞的幾個亮點包括否認指示他的核心圈子在2021 年進行百萬富翁政治捐款,以及聲稱FTX 的使用條款涵蓋Alameda 和加密貨幣交易所之間的交易。此外,這位前執行長表示,他已要求Alameda 在2021 年和2022 年期間採取額外的對沖策略,但從未實施。

辯方預計將於10 月30 日結束班克曼-弗里德的詢問,隨後檢方將進行交叉詢問並進行雙方的結案陳詞。檢察官還暗示下周可能會有一名反駁證人——被傳喚證明另一名證人的證詞是虛假或不準確的。

如果班克曼-弗里德犯有所有欺詐和共謀罪,他可能會被判入獄115 年。 Cointelegraph 對他的證詞的實地報道總結如下。

SBF駁斥有關政治捐款的說法

Bankman-Fried 在法庭上否認曾指示FTX Digital Markets 前聯合執行長Ryan Salame 和前工程總監Nishad Singh 為政治競選活動提供數百萬美元的捐款。

根據OpenSecret 上的數據,辛格在2022 年選舉週期中向聯邦競選活動捐贈了800 萬美元。 Salame 也透過Alameda Research 的貸款向政界人士捐贈了1000 萬美元。

儘管班克曼-弗里德否認指示兩人進行政治捐款,但他承認,華盛頓特區的遊說在他2021 年推動美國加密貨幣公司監管框架的努力中發揮了關鍵作用。

“我開始相信我可以影響世界。”

據檢察官稱,Bankman-Fried 在2022 年中期選舉之前利用客戶在FTX 上的存款資金進行了超過1 億美元的政治競選捐款。

Bankman-Fried 在作證期間否認有任何不當行為,聲稱FTX 2021 年的收入超過10 億美元,政治捐款來自該交易所自有資金。

Maxine Waters 正在主持對FTX 的調查https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 2022 年11 月17 日

紐約時報測試

Bankman-Fried 為FTX 和Alameda Research 的員工溝通制定了指南:《紐約時報》測試。

根據非正式測試,員工不應該在報紙頭版上寫下任何他們不願意看到的內容。班克曼-弗里德表示,即使是無害的事情也可能“脫離上下文看起來很糟糕”,因此員工應該確保在書面訊息中始終提供足夠的上下文。

Bankman-Fried 將這次測試描述為他解釋為什麼Signal 上200 多個頻道都有自動刪除政策的一部分,該政策會在一周後永久刪除訊息。

檢察官前幾天利用自動刪除功能的證據表明,兩家公司之間的任何不當行為都被掩蓋了。 Bankman-Fried 表示,官方溝通和監管文書工作是透過Slack 或電子郵件等其他管道處理的,但Signal 是公司內部日常溝通的選擇。

Alameda 在FTX 上的獨特作用

Bankman-Fried 提供了有關Alameda 億萬富翁向FTX 提供的信用額度的詳細資訊。根據他的證詞,Alameda 擔任FTX 電匯交易的支付提供商,而交易所無法擁有自己的帳戶。

除了作為支付處理商之外,Alameda 也是FTX 的主要流動性提供者、做市商和客戶。

作為流動性提供者和做市商,如果FTX 的風險引擎出現故障,Alameda 將必須介入並彌補客戶損失。在作證期間,班克曼-弗里德提供了一個風險引擎故障的例子,該故障導致阿拉米達在2021 年承擔了數百萬美元的損失。

Alameda 在交易所營運中的角色性質促使FTX 代碼中出現了自訂功能,例如能夠在不啟動風險引擎的情況下透過信用額度實現負值。 Bankman-Fried 表示,豁免對於防止Alameda 潛在的清算是必要的,這將對加密貨幣市場產生負面影響。

作為FTX 的客戶,Alameda 也可以透過在交易所存入質押品來借入資金。 FTX 的使用條款允許借款人將資金用於任何目的,這意味著Alameda 可以用借入的資金進行交易。

Alameda 對FTX 的信用額度在牛市期間與加密貨幣行業一起增長。

紐約班克曼-弗里德審判地點外的場景。資料來源:Ana Paula Pereira/Cointelegraph

阿拉米達未能對沖

Bankman-Fried 在2021 年和2022 年與Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 討論了對沖策略,同時尋求保護交易平台免受可能的市場低迷的影響。

根據他的證詞,班克曼-弗里德要求艾里森用20 億美元的比特幣(BTC) 對沖2021 年可能出現的價格下跌。他告訴陪審員,該策略從未實施。

檢察官分享的艾里森筆記作為證據顯示,班克曼-弗里德在2022 年初對避險感到「驚慌失措」。辯方利用證據表明,對沖是班克曼-弗里德最關心的問題之一,並經常與艾里森討論。

如果沒有適當的對沖,阿拉米達因Terra 生態系統崩盤和加密貨幣價格下跌而受到嚴重損害。 2022 年9 月,Bankman-Fried 得知兩家公司之間的負債已從一年前的20 億美元增加到超過80 億美元。

「我非常驚訝,」他在法庭上聲稱,並表示他相信阿拉米達的資產超過負債近100 億美元。

使用條款中的追回條款

Bankman-Fried 表示,FTX 的使用條款包括一項回補條款,如果交易所的風險引擎出現故障,該條款將分擔使用保證金交易和期貨合約的客戶的損失。

提交給法庭的文件指出:

」[…] 由於其他用戶遭受的損失,你的帳戶餘額可能會被追回。 」

如果FTX無法彌補與現貨保證金和期貨相關的損失,損失將由所有客戶分擔。辯護律師利用該條款辯稱,在FTX 上進行交易的客戶了解所涉及的風險。

資訊來源:由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Ana Paula Pereira所有,未經許可,不得轉載

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